惠普

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英法人董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁法人董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢獨立董事：朱立聖獨立董事：張昌吉獨立董事：陳世宗自然人董事：張世宗自然人董事：盛保熙 4.舊任者簡歷: 法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長法人董事：林明昇-國產建材實業(股)公司副董事長法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司執行長法人董事：王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理獨立董事：朱立聖-亞洲大學助理教授獨立董事：張昌吉-國立政治大學兼任教授獨立董事：陳世宗-國立空中大學兼任副教授自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長自然人董事：盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英法人董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁法人董事：國產建材實業(股)公司代表人陳秋蘭獨立董事：張昌吉獨立董事：陳冠百獨立董事：龔書章自然人董事：張世宗自然人董事：王德賢 6.新任者簡歷: 法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長法人董事：林明昇-國產建材實業(股)公司副董事長法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司董事兼策略長法人董事：陳秋蘭-國興水泥(股)公司董事長獨立董事：張昌吉-桃園航勤(股)公司董事獨立董事：陳冠百-百川國際投資(股)公司董事長獨立董事：龔書章-國立陽明交通大學建築研究所專任教授自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長自然人董事：王德賢-勝保村營造工程(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：國產建材實業(股)公司_18,280,389股自然人董事：張世宗_953,419股自然人董事：王德賢_0股獨立董事：張昌吉_0股獨立董事：陳冠百_0股獨立董事：龔書章_0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/23~115/05/22 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事-張昌吉獨立董事-朱立聖獨立董事-陳世宗 4.舊任者簡歷: 獨立董事:張昌吉-惠普股份有限公司獨立董事、國立政治大學兼任教授獨立董事:朱立聖-惠普股份有限公司獨立董事、亞洲大學助理教授獨立董事:陳世宗-惠普股份有限公司獨立董事、國立空中大學兼任副教授 5.新任者姓名: 獨立董事:張昌吉獨立董事:陳冠百獨立董事:龔書章 6.新任者簡歷: 獨立董事:張昌吉-惠普股份有限公司獨立董事、桃園航勤(股)公司董事獨立董事:陳冠百-百川國際投資(股)公司董事長獨立董事:龔書章-國立陽明交通大學建築研究所專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

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