可寧衛*

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:可寧衛股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/09/11 (2)委託代收價款行庫：第一商業銀行仁和分行。 (3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行民族分行。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額27,328,371元，每股配發現金股利約0.40元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額174,339,950元，每股配發現金股利約2.60元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額66,100,128元，每股配發現金股利約4.41元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額199,784,290元，每股配發現金股利約4.87元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/26 2.發行期間: 本公司辦理股票公開發行前，視實際需要發行之，實際發行及認購基準日期授權由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)本公司及本公司國內外控制或從屬公司之正式編制員工及兼職員工。 (二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、年資、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由總經理擬定，呈董事長核定後辦理。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:10,000,000股 7.認股價格:每股新台幣25元 8.認股權利期間: (1)認股權憑證之存續期間為三年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權。該認股權憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。 (2)認股權憑證不得質押、贈予他人或作其他方式之處分。 (3)憑證授予期間與可行使比例如下所述： 認股權憑證授予期間 累積可行使認股比例 ------------------ ------------------屆滿15個月 50%屆滿30個月 100% (4)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (1)離職（含自願離職、資遣、開除）： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起於30日內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 (2)退休： 已具行使權之認股權憑證，於退休時，必須自退休日起30日內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限。未行使認股的部份，於退休日起失效。 (3)留職停薪： 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起30日內ㄧ次行使完認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，但仍不得逾認股權憑證存續期間。 (4)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起30日內行使認股權，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 (5)因受職業災害殘疾者： (a)受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者已具行使權之認股權憑證，認股權人需於離職日起30日內行使之，逾期未行使即失效；未具行使權之認股權憑證，於認股權人離職當日即失效。 (b)因受職業災害或因公出差致死亡者已具行使權之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，必須自死亡日起30日內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，未行使認股的部份，視同放棄。 (6)轉任集團關係企業： 若認股權人因個人因素請調至集團關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理；認股權人係因公司業務需要，經本公司指派轉任關係企業或其他公司時，其已授予認股權憑證之權利義務不受影響。 (7)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）；惟公司合併或公司分割時，認股價格不予調整。 除法令另有規定或需經主管機關核可外，對於登載於股東名薄之認股權股款繳納憑證持有人，本公司將按認股價格調整之差異，加發認股權股款繳納憑證，實際發行日期由董事長訂之。加發認股權股款繳納憑證時，若有不足壹股之股份金額，本公司以現金償付。 (二)調整後認股價格＝調整前認股價格 × ｛〔已發行股數 + （每股繳款金額 × 新股發行股數）/ 調整前認股價格〕/（已發行股數 + 新股發行股數）｝ (1)發行股數係指普通股已發行股份總數，不含已繳款之股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 (3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (三)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利，每股發放金額占每股時價之比率超過百分之ㄧ點五者，認股價格依下列公式調整之（調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格 ＝ 調整前認股價格 × （1－發放普通股現金股利/每股時價） (四)本認股權憑證發行後，遇有非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後認股價格： 調整後認股價格=調整前認股價格 × （減資前已發行股份/減資後已發行股份） 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依發行及認股辦法第六條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司或股務代理機構提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。 (二)本公司或股務代理機構於受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。 (三)本公司或股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於取得經濟部核准函後發給本公司新發行之普通股。 (四)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所或櫃買中心買賣時，本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。 (五)本公司依發行及認股辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記主管機關申請資本額變更登記及新股發行之申請；惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。 15.認股後之權利義務: 本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司已發行且流通在外之普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項: (一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」，經認股權人完成「員工認股權憑證受領同意書」簽署完成後，即視為取得受領權利；未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。 (二)凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，若有違反，依發行及認股辦法第六條第二項第四款辦理。 19.其他應敘明事項: (一)本公司因發行及認股辦法第八條調整認股價格致調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二)發行及認股辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意。 日後如基於法令變更、主管機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意修訂之。 (三)發行及認股辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:可寧衛股份有限公司、可寧衛企業股份有限公司、吉衛股份有限公司、大寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更正「6.更正資訊項目/報表名稱」中資金貸與他人及為他人背書保證之相關資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)112年1月至12月背書保證資訊揭露明細表 (2)113年1月至12月背書保證資訊揭露明細表 (3)114年1月至12月背書保證資訊揭露明細表 (4)112年第一季至第三季合併財務報告附表二、第四季個體暨合併財務報告附表二（含中文版及英文版） (5)113年第一季至第三季合併財務報告附表二、第四季個體暨合併財務報告附表二（含中文版及英文版） (6)114年第一季至第三季合併財務報告附表一及附表二、第四季個體暨合併財務報告附表二（含中文版及英文版） (7)112年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證 (8)113年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證 (9)114年第一季至第三季IFRSs iXBRL資金貸與他人、第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證 7.更正前金額/內容/頁次: (1)112年1月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (2)(a)113年1月至2月、4月至7月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (2)(b)113年3月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 累計至本月 實際動支公司名稱 公司名稱 止最高餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,900,056 1,900,056股份有限公司 股份有限公司 (2)(c)113年8月至9月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 累計至本月 期末背書公司名稱 公司名稱 止最高餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000 120,000有限公司 股份有限公司 (2)(d)113年10月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (3)114年1月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 (4)(a)112年第一季至第三季合併財務報告附表二（第一季至第三季皆為第61頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (4)(b)112年第四季個體財務報告附表二（中文版第67頁，英文版第74頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (4)(c)112年第四季合併財務報告附表二（中文版第80頁，英文版第91頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (5)(a)113年第一季合併財務報告附表二（第63頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 實際動支公司名稱 公司名稱 書保證餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,900,056 1,900,056股份有限公司 股份有限公司 (5)(b)113年第二季合併財務報告附表二（第66頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (5)(c)113年第三季合併財務報告附表二（第67頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 期末背書公司名稱 公司名稱 書保證餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000 120,000有限公司 股份有限公司 (5)(d)113年第四季個體財務報告附表二（中文版第71頁，英文版第79頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (5)(e)113年第四季合併財務報告附表二（中文版第84頁，英文版第93頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (6)(a)114年第一季至第三季合併財務報告附表一：無「8.更正後金額/內容」 (6)(b)114年第一季至第三季合併財務報告附表二（第一季為第66頁、第二季為第67頁及第三季為第68頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 (6)(c)114年第四季個體財務報告附表二（中文版第72頁，英文版第77頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 (6)(d)114年第四季合併財務報告附表二（中文版第88頁，英文版第92-93頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 (7)112年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (8)(a)113年第一季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 實際動支公司名稱 公司名稱 書保證餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,900,056 1,900,056股份有限公司 股份有限公司 (8)(b)113年第二季、第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司 (8)(c)113年第三季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 期末背書公司名稱 公司名稱 書保證餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 120,000 120,000有限公司 股份有限公司 (9)(a)114年第一季至第三季IFRSs iXBRL資金貸與他人：無「8.更正後金額/內容」 (9)(b)114年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 8.更正後金額/內容/頁次: (1)112年1月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 61,500有限公司 股份有限公司 (2)(a)113年1月至2月、4月至7月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司 (2)(b)113年3月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 累計至本月 實際動支公司名稱 公司名稱 止最高餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,830,176 1,830,176股份有限公司 股份有限公司 (2)(c)113年8月至9月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 累計至本月 期末背書公司名稱 公司名稱 止最高餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500 40,500有限公司 股份有限公司 (2)(d)113年10月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司可寧衛股份 可寧衛企業 40,500有限公司 股份有限公司 (3)114年1月至12月背書保證資訊揭露明細表背書保證者 被背書保證對象 累計至本月公司名稱 公司名稱 止最高餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 33,500有限公司 股份有限公司 (4)(a)112年第一季至第三季合併財務報告附表二（第一季至第三季皆為第61頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 61,500有限公司 股份有限公司 (4)(b)112年第四季個體財務報告附表二（中文版第67頁，英文版第74頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 61,500有限公司 股份有限公司 (4)(c)112年第四季合併財務報告附表二（中文版第80頁，英文版第91頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 61,500有限公司 股份有限公司 (5)(a)113年第一季合併財務報告附表二（第63頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 實際動支公司名稱 公司名稱 書保證餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,836,983 1,836,983股份有限公司 股份有限公司 (5)(b)113年第二季合併財務報告附表二（第66頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司 (5)(c)113年第三季合併財務報告附表二（第67頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 期末背書公司名稱 公司名稱 書保證餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500 40,500有限公司 股份有限公司 (5)(d)113年第四季個體財務報告附表二（中文版第71頁，英文版第79頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司 (5)(e)113年第四季合併財務報告附表二（中文版第84頁，英文版第93頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司 (6)(a)114年第一季至第三季合併財務報告附表一（第一季為第64-65頁、第二季為第65-66頁及第三季為第66-67頁）貸出資金之公司 貸與對象 本期最高餘額 期末餘額 -------------- ------------- -------------- ----------吉衛股份有限 大倉實業股份 80,000 0公司 有限公司大寧股份有限 吉鼎材料股份 20,000 0公司 有限公司大寧股份有限 吉鼎材料股份 30,000 0公司 有限公司 (6)(b)114年第一季至第三季合併財務報告附表二（第一季為第66頁、第二季為第67頁及第三季為第68頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 33,500有限公司 股份有限公司 (6)(c)114年第四季個體財務報告附表二（中文版第72頁，英文版第77頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 33,500有限公司 股份有限公司 (6)(d)114年第四季合併財務報告附表二（中文版第88頁，英文版第92-93頁）背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 33,500有限公司 股份有限公司 (7)112年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 61,500有限公司 股份有限公司 (8)(a)113年第一季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 實際動支公司名稱 公司名稱 書保證餘額 金額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛企業 大創綠能 1,836,983 1,836,983股份有限公司 股份有限公司 (8)(b)113年第二季、第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司 (8)(c)113年第三季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 47,500有限公司 股份有限公司背書保證者 被背書保證對象 本期最高背 期末背書公司名稱 公司名稱 書保證餘額 保證餘額 ------------ -------------- ---------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 40,500 40,500有限公司 股份有限公司 (9)(a)114年第一季至第三季IFRSs iXBRL資金貸與他人貸出資金之公司 貸與對象 本期最高餘額 期末餘額 -------------- ------------- -------------- ----------吉衛股份有限 大倉實業股份 80,000 0公司 有限公司大寧股份有限 吉鼎材料股份 20,000 0公司 有限公司大寧股份有限 吉鼎材料股份 30,000 0公司 有限公司 (9)(b)114年第一季至第四季IFRSs iXBRL為他人背書保證背書保證者 被背書保證對象 本期最高背公司名稱 公司名稱 書保證餘額 ------------ -------------- ----------可寧衛股份 可寧衛企業 33,500有限公司 股份有限公司 9.因應措施:更正內容並重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/08/17 2.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額174,339,950元，每股配發現金股利約2.60元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額66,100,128元，每股配發現金股利約4.41元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額199,784,290元，每股配發現金股利約4.87元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.發放股利種類及金額: 股東紅利總金額27,328,371元，每股配發現金股利約0.40元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.捐贈原由:善盡企業社會責任，贊助基金會從事公益活動。 3.捐贈金額:新台幣500萬元整。 4.受贈對象:財團法人高雄市楊吉川社會福利慈善事業基金會。 5.與公司關係: 大寧股份有限公司為本公司100%持有之孫公司，本公司董事長為該基金會董事。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05 2.捐贈原由:善盡企業社會責任，贊助基金會從事公益活動。 3.捐贈金額:新台幣500萬元整。 4.受贈對象:財團法人高雄市楊吉川社會福利慈善事業基金會。 5.與公司關係: 吉衛股份有限公司為本公司100%持有之子公司，本公司董事長為該基金會董事。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日: 115/07/29 2.董事會預計召開日期: 115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/07/28 2.股東臨時會召開日期:115/08/17 3.股東臨時會召開地點:台北市中正區仁愛路二段7號5樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/08/03 11.停止過戶截止日期:115/08/17 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:蔡仕杰 4.舊任者簡歷:大源股份有限公司總經理 5.新任者姓名:陳聰田 6.新任者簡歷:大源股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/07/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額63,702,759元，每股配發現金股利約0.95元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額15,717,305元，每股配發現金股利約1.05元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額205,115,409元，每股配發現金股利約5元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總金額8,371,958元，每股配發現金股利約0.12元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場（台北市大安區仁愛路三段157號3樓D廳） 4.法人說明會擇要訊息：本公司營運及財務業務狀況說明 5.其他應敘明事項：本公司受邀參加元大證券法⼈說明會完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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