金居

1.董事會決議日期:115/09/14 2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司（係指本公司直接或間接持有他公司已發行股份總數超過百分之五十者）正式編制內之全職員工為限。 得為認股之員工及其得認股之數量，將參酌對本公司創造價值、勇於承擔額外或艱困任務，有具體績效、特殊貢獻（含未來可能貢獻）或特殊功績等之優秀人才等因素擬定之分配標準，以作為薪資報酬委員會、審計委員會及董事會核發數量時之依據。認股權人具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位得認購本公司普通股1,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。 7.認股價格:認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。若當日收盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。 8.認股權利期間:認股權憑證之存續期間為7年。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，依下列時程行使認股權： (1)屆滿2年：當期可行使20%，累計可行使20%。 (2)屆滿3年：當期可行使40%，累計可行使60%。 (3)屆滿4年：當期可行使40%，累計可行使100%。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式:依本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理。 11.其他認股條件:依本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理。 12.履約方式:以本公司發行新股方式履約，所發行普通股採無實體方式交付。 13.認股價格之調整:依本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理。 14.行使認股權之程序:依本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理。 15.認股後之權利義務:本公司因行使認股權憑證所交付之股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本次因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股，對原股東股權可能產生稀釋效果。 18.其他重要約定事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，並報經主管機關申報後生效。 (2)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (3)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，並依相關法令規定辦理。 (4)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:金居開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。 6.因應措施: (1)依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，以每股新台幣54.77元轉讓予員工。 (2)員工認股基準日訂為：民國115年09月24日。 (3)本次轉讓總股數為45,000股。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,192,890,802 2.原預定買回之期間:115/04/14~115/06/12 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元):200.00~280.00 5.本次實際買回期間:無 6.本次已買回股份數量(股):0 7.本次已買回股份總金額(元):0 8.本次平均每股買回價格(元):0.00 9.累積已持有自己公司股份數量(股):97,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.04 11.本次未執行完畢之原因: 本公司於買回期間內持續評估市場狀況執行買回作業，惟本公司股票市場成交價格持續高於公告之買回區間價格上限（每股280元），故未執行買回。 12.其他應敘明事項: 無

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