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1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：任盈實業股份有限公司代表人張芳正董 事：潤泰創新國際股份有限公司代表人李天傑董 事：潤泰創新國際股份有限公司代表人林金賜董 事：元挺投資股份有限公司代表人鄭銘源董 事：成智投資股份有限公司代表人蔡美君獨立董事：林世銘獨立董事：王文杰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115/05/28股東常會決議，已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事：任盈實業股份有限公司代表人張芳正 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)北京潤泰環保科技有限公司董事長 (2)江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司董事長 (3)運城潤泰環保科技有限公司董事長 (4)日照磐岳環保科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京潤泰環保科技有限公司:北京市通州區永樂店鎮三村東11號院 (2)江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司：江蘇省宿遷市泗陽縣穿城鎮靜波村刑馬河西側 (3)運城潤泰環保科技有限公司：山西省運城市運城聞喜經濟技術開發區精品鋼產業圓精一路3號 (4)日照磐岳環保科技有限公司：山東省日照市海右經濟開發區海右工業園(莒縣夏庄鎮)平安路西首路南 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫療與工業廢棄物焚燒、物化、固化及掩埋、清運處理、環境工程承包及環保設備批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。 董事當選人: 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君獨立董事當選人: 林世銘王文杰陳君忠洪茂仰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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