商丞

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 壹、報告事項：無。 貳、討論事項： 一、通過本公司「健全營運計劃書」討論案。 二、通過補行委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員討論案。 參、其他議案及臨時動議：無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案。當選名單如下: 董事：長林投資股份有限公司代表人:許翠玲、長林投資股份有限公司代表人:謝宇豪獨立董事：雷宇軒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)通過辦理本公司減資彌補虧損討論案。 (3)通過辦理本公司私募普通股討論案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告案。 (2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。 (3)：本公司一一四年度董事酬金報告案。 (4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度決算表冊承認案。 (2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)：擬修訂本公司「公司章程」討論案。 (3)：擬辦理本公司減資彌補虧損討論案。 (4)：擬辦理本公司私募普通股討論案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事補選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：新增討論事項(四)擬辦理本公司私募普通股討論案。

1.事實發生日:115/04/27 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 壹、報告事項： 一、本公司一一五年股東常會無股東提案及董事候選人提名報告案。 二、本公司一一五年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。 貳、討論事項： 一、通過本公司「一一五年第一季合併財務報告」討論案。 二、通過辦理本公司私募普通股討論案。 三、通過新增本公司一一五年股東常會之召集事由等相關事宜討論案。 四、通過本公司向經濟部申請登記之公司印鑑及負責人印鑑專責保管人員討論案。 參、其他議案及臨時動議：無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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