富鼎

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳泰銘先生董事：富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生董事：黃英士先生董事：國創半導體(股)公司代表人:譚梅英女士獨立董事：左大川先生獨立董事：盛保熙先生獨立董事：陳劍威先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數70,636,661權，佔出席總權數93.60%； 反對權數241,745權，佔出席總權數0.32%； 無效權數0權，佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數4,585,351權，佔出席總權數6.07%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉 董事自然人董事:黃英士國創半導體(股)公司代表人:譚梅英 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉 董事 (1)無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表 (二)董事:黃英士 (1)富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司:董事長 (2)北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：董事 (3)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:董事 (4)青島新核芯科技有限公司:董事 (5)珠海艾盛科技有限公司:董事 (6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:董事長 (三)國創半導體(股)公司代表人:譚梅英 董事 (1)無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事長代表 (2)深圳富澄電子有限公司法人董事長暨總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室 (2)北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市北京經濟技術開發區同濟中路18號 (3)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室 (4)青島新核芯科技有限公司: 山東省青島市西海岸新區王台鎮國老山路2127號 (5)珠海艾盛科技有限公司:珠海市橫琴合作區環島北路2515號2單元804室 (6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓 (7)無錫橙芯微電子科技有限公司:無錫市建築西路777號A10棟2層202-34 (8)深圳富澄電子有限公司:深圳市寶安區西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務中心9層903-905室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。 (2) 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：電動汽車租賃、電動汽車分時租賃、電動計程車業務 (3) 富士康新能源電池（鄭州）有限公司:電池製造、新能源汽車零部件研發 (4) 青島新核芯科技有限公司:導體晶圓的互聯凸塊與載板加工製造業務 (5)珠海艾盛科技有限公司:軟件開發；集成電路設計；集成電路銷售；計算机軟硬件及輔助設備批發；機械設備零售 (6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:自動化周邊設備、自動化治具、精密主軸、伺服驅控系統、總線式控制系統等 (7)無錫橙芯微電子科技有限公司:積體電路、軟體之設計、開發及技術服務；電子產品、儀器儀表、通訊設備、電腦及輔助設備之批發、佣金代理及進出口業務 (8)深圳富澄電子有限公司:電子產品之批發、佣金代理、進出口業務及相關配套服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 陳泰銘先生富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥先生黃英士先生盛保熙先生葉乃仁先生陳劍威先生 4.舊任者簡歷: 陳泰銘，國巨(股)公司董事長富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉，富鼎先進電子(股)公司副董事長國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥，國創半導體(股)公司法人董事代表暨總經理黃英士，國創半導體(股)公司董事盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理葉乃仁，漢磊科技(股)公司研發副總、美祿科技(股)公司研發副總、普誠科技(股)公司亞洲區總經理、聯華電子(股)公司製造部部經理陳劍威，撼訊科技(股)公司集團總經理 5.新任者職稱及姓名: 陳泰銘先生富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生黃英士先生國創半導體(股)公司代表人:譚梅英女士左大川先生盛保熙先生陳劍威先生 6.新任者簡歷: 陳泰銘，國巨(股)公司董事長富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉，富鼎先進電子(股)公司副董事長黃英士，國創半導體(股)公司董事國創半導體(股)公司代表人:譚梅英，富鼎先進電子(股)公司副總經理盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理左大川，台積電資深副總經理暨資訊長、建碁(股)公司獨立董事陳劍威，撼訊科技(股)公司集團總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳泰銘：0股董事：富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉：3,169,899股董事：黃英士：0股董事：國創半導體(股)公司代表人:譚梅英：35,000,000股獨立董事：左大川：0股獨立董事：盛保熙：0股獨立董事：陳劍威：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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