寶一

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:寶一科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理，本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行己收足所有應募款項共計新臺幣452,078,050元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:寶一科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:115/08/20 (2)代收債款行庫:台新國際商業銀行敦北分行 (3)存儲專戶行庫:永豐商業銀行北台南分行

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱: 寶一科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務自115年10月1日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於115年08月10日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司股務作業自115年10月1日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:寶一科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣400,000,000元，業經金管會115年06月12日金管證發字第1150345474號 函同意申報生效在案。 (2)本公司考量國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東權益，為利本次有擔保轉換公司債案資金募集得以順利完成，故擬向金融監督管理委員會申請延長發行國內第一次有擔保轉換公司債募集期間三個月。業經115年08月10日金管證發字第1150352494號函核准備查在案，募集期間延長至115年12月11日。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1).曾國浩先生 (2).胡淑賢女士 (3).鍾易全先生 4.舊任者簡歷: (1).曾國浩先生：寶一科技(股)公司董事長暨總經理 (2).胡淑賢女士：寶一科技(股)公司董事、副總經理、駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪酬委員(召集人)&審計委員(召集人)&永續發展委員(召集人)、旭東機械工業(股)公司 獨立董事&薪酬委員&審計委員&永續發展委員 (3).鍾易全先生：寶一科技(股)公司資深經理 5.新任者姓名: (1).曾國浩先生 (2).胡淑賢女士 (3).鍾易全先生 6.新任者簡歷: (1).曾國浩先生：寶一科技(股)公司董事長暨總經理 (2).胡淑賢女士：寶一科技(股)公司董事、副總經理、駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪酬委員(召集人)&審計委員(召集人)&永續發展委員(召集人)、旭東機械工業(股)公司 獨立董事&薪酬委員&審計委員&永續發展委員 (3).鍾易全先生：寶一科技(股)公司資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/06/16~115/06/27 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇慶陽先生黃敏恭先生盧文祥先生李定安女士 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇慶陽先生黃敏恭先生盧文祥先生李定安女士 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/27 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:寶一科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，每張面額新臺幣100,000元，發行總面額新臺幣400,000,000元，業經金管會115年06月12日金管證發字第1150345474號函同意申報生效在案。 (2)本公司考量國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東權益，為利本次無擔保轉換公司債案資金募集得以順利完成，故擬向金融監督管理委員會申請延長發行國內第一次有擔保轉換公司債募集期間三個月。 6.因應措施:本申請案俟主管機關核准後再行公告相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)本公司基本資料公布如下： 最近一月 與去年同期科目 (115年05月) 增減%個別自結數營業收入(百萬) 79 -19%稅前淨利(百萬) 9 175%本期淨利(百萬) 7 178%每股盈餘(元) 0.10 171%最近一季 與去年同期科目 (115年第1季) 增減%個別核閱數營業收入(百萬) 234 -8%稅前淨利(百萬) 32 19%本期淨利(百萬) 26 24%每股盈餘(元) 0.37 19%科目 最近四季累積(114年第2季至115年第1季)個別核閱數營業收入(百萬) 942稅前淨利(百萬) 47本期淨利(百萬) 42每股盈餘(元) 0.61 (2)本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額為新台幣24,000,725元(每仟股配發新台幣350元) 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/19 6.停止過戶起始日期:115/07/20 7.停止過戶截止日期:115/07/24 8.除權（息）基準日:115/07/24 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:現金股利以匯款或支票發放，現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，其發生之匯費或郵寄費用由股東自行負擔。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩 4.舊任者簡歷:極致投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6.新任者簡歷:極致投資(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿並由新任董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩董事 胡淑賢董事 蔡美麗董事 嘉悉(股)公司代表人林高順獨立董事 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,102,869股董事 胡淑賢 380,000股董事 蔡美麗 0股董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 2,172,000股獨立董事 蘇慶陽 0股獨立董事 黃敏恭 0股獨立董事 盧文祥 0股獨立董事 李定安 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曾國浩董事、胡淑賢董事、蔡美麗董事、林高順董事蘇慶陽獨立董事、黃敏恭獨立董事、盧文祥獨立董事、李定安獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 【董事當選名單】 (1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩) (2)胡淑賢 (3)蔡美麗 (4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)【獨立董事當選名單】 (1)蘇慶陽 (2)黃敏恭 (3)盧文祥 (4)李定安 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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