明基材

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)佳世達科技股份有限公司，本公司法人董事 (2)明基電通股份有限公司，本公司法人董事 (3)葉福海，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)佳世達科技股份有限公司： 明基透析科技股份有限公司董事長尚承科技股份有限公司董事翔隆航太股份有限公司董事品翔航太股份有限公司董事擎壤科技股份有限公司董事 (2)明基電通股份有限公司： 雲基智慧股份有限公司董事長 (3)葉福海： 全國電子股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一一四年度財務報表及營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 (2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案 (3)核准解除現任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基材料股份有限公司，法人董事 (2)明基材料股份有限公司代表人陳建志，法人董事代表人 (3)邱思維，董事 (4)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人 (5)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人 (6)柏鴻投資股份有限公司邱幸如，法人董事代表人 (7)邱學勤，董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基材料股份有限公司： 常廣股份有限公司 董事康德生醫股份有限公司 董事視陽光學股份有限公司 董事BenQ Materials (L) Co. 董事聯和醫療器材股份有限公司 董事長碩晨生醫股份有限公司 董事勁捷生物科技股份有限公司 董事長 (2)明基材料股份有限公司代表人陳建志，法人董事代表人： 明基材料股份有限公司 法人董事長代表人碩晨生醫股份有限公司 董事長聯和醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人BenQ Materials (L) Co. 法人董事代表人 (3)邱思維： 日盛木業股份有限公司 董事三思投資股份有限公司 董事一品建材股份有限公司 監察人 (4)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人： 明基材料股份有限公司 協理達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 法人董事長代表人明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 總經理 (5)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人： 明基材料股份有限公司 副總經理視陽光學股份有限公司 法人董事代表人明基材料有限公司 法人董事代表人碩晨生醫股份有限公司 法人董事代表人 (6)柏鴻投資股份有限公司邱幸如，法人董事代表人： 科米隆股份有限公司 董事永悅健康股份有限公司 協理 (7)邱學勤： 一品建材股份有限公司 董事長華勤投資有限公司 董事長奧迪北區股份有限公司 法人董事代表人日盛木業股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人 (2)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 法人董事長代表人明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 總經理 (2)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人明基材料有限公司 法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 達信醫療科技(蘇州)有限公司： 江蘇省蘇州市吳中區蘇州工業園區唯亭街道春輝路13號 (2) 明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司： 安徽省蕪湖市弋江區高新技術開發區花津南路106號 (3) 明基材料有限公司江蘇省蘇州市吳中區蘇州工業園區唯亭街道春輝路13號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 達信醫療科技(蘇州)有限公司：醫療器械等相關產品提供服務及銷售 (2) 明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司：化妝品之相關產品製造與銷售 (3) 明基材料有限公司：機能膜產品之加工 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事及監察人案 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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