越峰

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、徐善可、鄭慧明、吳文豪、黃俊輝、江長華獨立董事/陳達雄、陳標春、林舜天、王鼎章。 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26至118/05/25任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年5月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/吳亦圭、吳文豪。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)越峰電子(昆山)有限公司：董事長暨總經理:吳文豪；董事/吳亦圭。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：董事長暨總經理:吳文豪；董事/吳亦圭。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事/吳亦圭。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事/吳亦圭。 (6)福建古雷石化有限公司：董事長/吳亦圭。 (7)漳州台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。 (8)廈門台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭；董事/吳文豪。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。 (7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。 (8)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市青陽北路289號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (8)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。 (9)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 除對越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司，係採權益法認列投資損益外，本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事十人。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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