凌巨

1.事實發生日:115/09/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山和霖光電高科有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為GIANTPLUS HOLDING L.L.C.直接持有百分之百股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,401,303 (4)原資金貸與之餘額(仟元):744,598 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):190,110 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):934,708 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):916,660 (2)累積盈虧金額(仟元):-161,195 5.計息方式: 按動撥前一日，CIROR一年期利率加碼1.6%，固定利率 6.還款之: (1)條件: 到期一次償還 (2)日期: 依動撥日相對一年內 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 3,406,138 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 41.89 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 換算匯率 31.685

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:濮家銓 6.新任者簡歷:本公司顯示器事業部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/09/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證交所公告股票回復原狀日期:115/08/25 2.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由: 本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項第1款規定之情事，上市有價證券經列為停止買賣在案，嗣查本公司已於115年08月24日補行公告申報115年度第二季合併財務報告，上市有價證券原列為停止買賣原因業已消滅，且無其他應列為停止買賣之情事，爰依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第2項第1款規定將上市有價證券恢復交易。 3.公告內容: 本公司接獲證交所通知自115年8月27日起將上市有價證券恢復交易 4.股票回復原狀之日期:115/08/27 5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第三屆風險管理委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，本公司董事會決議委任第七屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:聚奕投資有限公司代表人 向富棋 4.舊任者簡歷: 凌巨科技(股)公司董事長嵩達光電科技(股)公司特助神光晶片(股)公司顧問明達醫學科技(股)公司獨董 5.新任者姓名:向富棋 6.新任者簡歷: 凌巨科技(股)公司董事長嵩達光電科技(股)公司特助神光晶片(股)公司顧問明達醫學科技(股)公司獨董 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長 9.新任生效日期:115/08/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)朱日銓 (2)張碩偉 (3)賴明陽 6.新任者簡歷: (1)朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (2)張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (3)賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 10.新任生效日期:115/08/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：聚奕投資有限公司代表人 向富棋 4.舊任者簡歷: 董事：聚奕投資有限公司代表人 向富棋(a)凌巨科技(股)公司董事長(b)明達醫學科技(股)公司獨董(c)神光晶片(股)公司顧問(d)嵩達光電科技(股)公司特助 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：向富棋 (2)董事：濮家銓 (3)董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲 (4)董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志 (5)獨立董事：朱日銓 (6)獨立董事：張碩偉 (7)獨立董事：賴明陽 6.新任者簡歷: (1)董事：向富棋(a)凌巨科技(股)公司董事長(b)明達醫學科技(股)公司獨董(c)神光晶片(股)公司顧問(d)嵩達光電科技(股)公司特助 (2)董事：濮家銓(a)凌巨科技(股)公司顯示器事業部總經理 (3)董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲(a)皓宇投資(股)公司監察人(b)鼎勝國際事業(股)公司監察人(c)達瀚資產管理有限公司董事(d)廣富國際工程有限公司董事(e)御全(股)公司監察人(f)均宜實業(股)公司董事(g)弘毅開發建設(股)公司董事(h)基泰公寓大廈管理維護(股)公司監察人 (4)董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志(a)匯策管理顧問(股)公司董事兼執行長 (5)獨立董事：朱日銓(a)信誼爾雅法律事務所合夥人(b)東南實業(股)公司獨董(c)銓儀投資(股)公司監察人(d)銓匯投資(股)公司監察人 (6)獨立董事：張碩偉(a)偉得科技有限公司執行長 (7)獨立董事：賴明陽(a)誠品聯合會計師事務所所長(b)台聯電訊(股)公司獨董(c)協禧電機(股)公司獨董(d)阜爾運通(股)公司獨董(e)誠創管理顧問有限公司董事(f)中信金國際學校財團法人監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：向富棋 9,250,000 股 (2)董事：濮家銓 0 股 (3)董事：聚奕投資有限公司代表人 李秋雲 135,631,757 股 (4)董事：聚奕投資有限公司代表人 林佳志 135,631,757 股 (5)獨立董事：朱日銓 0 股 (6)獨立董事：張碩偉 0 股 (7)獨立董事：賴明陽 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:115/08/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因股權及經營權異動，導致現任董事僅剩一人，現無法由董事會決議通過第二季合併財務報告，方而無法依規定期限完成公告與申報。本公司擬於115年8月24日召開股東臨時會，全面改選董事並召開臨時董事會，115年度第二季合併財務報告將於8月24日提報董事會議決。 上述情形係因董事會組成之異動所致，並不影響本公司日常財務及業務營運。本公司目前各項業務、財務及營運均正常進行，與客戶、供應商及金融機構等之正常往來亦未受影響，並無因前述情事致公司日常營運或財務業務活動中斷之情形。 6.因應措施: 本公司將盡速完成董事改選及財務報告之董事會核議程序，以維護股東及投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季: 115年第二季合併財務報告 2.未依規定期限公告申報之原因: 本公司目前現任董事僅有一人，能否組成董事會議決115年第二季合併財務報告有疑義，故本公司115年7月17日去函證期局申請延長財務報告公告申報期限，於115年7月31日收到發文字號:金管證審字第1150350801號說明:來函所稱無法如期公告申報財務報告之原因，尚非屬公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第4條第1項第1款所稱之不可抗力因素而得向主管機關申請延長財務報告申報期限，爰礙難照准。 3.因應措施: 本公司擬於115年8月24日召開股東臨時會，全面改選董事。即可依證交法第36條第1項第2款規定，將115年度第二季合併財務報告提報董事會議決，以符公司治理及保障股東權利之要求。 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關准駁日期:115/07/31 2.延期公告申報之財務報告年季:115年第二季合併財務報告 3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):否 4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:NA 5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差異(無/有):不適用 6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用 7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施: 原因： 本公司目前現任董事僅有一人，能否組成董事會議決115年第二季合併財務報告有疑義，故本公司115年7月17日去函證期局申請延長財務報告公告申報期限，於115年7月31日收到發文字號:金管證審字第1150350801號說明:來函所稱無法如期公告申報財務報告之原因，尚非屬公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第4條第1項第1款所稱之不可抗力因素而得向主管機關申請延長財務報告申報期限，爰礙難照准。 因應措施： 本公司擬於115年8月24日召開股東臨時會，全面改選董事。即可依證交法第36條第1項第2款規定，將115年度第二季合併財務報告提報董事會議決，以符公司治理及保障股東權利之要求。 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因永續發展委員會成員均已辭任，已不符合永續發展委員會法令規定，爰廢止永續發展委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因風險管理委員會成員均已辭任，已不符合風險管理委員會法令規定，爰廢止風險管理委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因薪資報酬委員會成員均已辭任，已不符合薪資報酬委員會法令規定，爰廢止薪資報酬委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 薪資報酬委員會：114/07/14~117/06/26風險管理委員會：114/07/14~117/06/26永續發展委員會：114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:8/9 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:戴銘昇 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因「具備財務或會計專長者」之審計委員會成員辭任，已不符合審計委員會法令規定，爰廢止審計委員會，並解任其委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:廖經文 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃及業務繁忙 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：114/06/27~117/06/26薪資報酬委員會：114/07/14~117/06/26風險管理委員會：114/07/14~117/06/26永續發展委員會：114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 廖經文 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃及業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:7/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:陳忠仁 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：114/06/27~117/06/26薪資報酬委員會：114/07/14~117/06/26風險管理委員會：114/07/14~117/06/26永續發展委員會：114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳忠仁 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人職涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:6/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/07/07 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 戴銘昇/本公司獨立董事獨立董事 陳忠仁/本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第六案：總經理任用案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事表示反對，理由如下： 戴銘昇獨立董事:俟股東臨時會選出下一屆董事後，再由新任董事會委任新任總經理陳忠仁獨立董事:附議戴銘昇獨董之提議 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:惟因本公司目前董事席次為四席，其中二席獨立董事反對，未達全體董事過半數同意，故討論事項第六案未通過。

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:戴銘昇 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115/06/25股東常會解任舊任者董事職務，本次董事會委任新任者 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：陳力文 / 副處長 / 本公司智權法務處副處長代理發言人:劉德齊 / 處長 / 本公司財務會計處處長兼任公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：劉德齊 / 處長 / 本公司財務會計處處長兼任公司治理主管代理發言人:楊佩娟 / 經理 / 本公司會計二部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/03 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:日商凸版控股株式會社轉讓凌巨私募股權 6.因應措施:依公司法第201條將於六十日內召開股東臨時會辦理補選 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:聚奕投資有限公司代表人 向富棋 6.新任者簡歷: 嵩達光電科技股份有限公司 特助神光晶片股份有限公司 顧問明達醫學科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司法人董事日商凸版控股株式會社，出售凌巨私募股權，轉讓後已無持股，其所指派之四席法人代表董事因而當然解任，原董事長職務亦同時解任。 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 日商凸版控股株式會社代表人 田村隆幸日商凸版控股株式會社代表人 田中良孝日商凸版控股株式會社代表人 藤原茂晃日商凸版控股株式會社代表人 三浦弘也 4.舊任者簡歷: 日商凸版控股株式會社代表人 田村隆幸 1.凌巨科技(股)公司董事長 2.TOPPAN INC., Electronics Business, Head of Display Solutions Division日商凸版控股株式會社代表人 田中良孝 1.凌巨科技(股)公司董事 2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Business Strategy Division日商凸版控股株式會社代表人 藤原茂晃 1.凌巨科技(股)公司副總經理 2.凌巨科技(股)公司董事日商凸版控股株式會社代表人 三浦弘也 1.凌巨科技(股)公司董事 2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Accounting Department 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:日商凸版控股株式會社轉讓凌巨私募股權 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:4/8 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司法人董事日商凸版控股株式會社，出售凌巨私募股權，因轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依公司法197條其法人董事及四席代表人田村隆幸、藤原茂晃、田中良孝及三浦弘也董事當然解任。

1.發生變動日期:115/06/26 2.法人名稱:聚奕投資有限公司 3.舊任者姓名:黃明展 4.舊任者簡歷: 華泓法律事務所 所長民間全民電視股份有限公司 副董事長麗升能源股份有限公司 審計委員會主席關貿網路股份有限公司 董事 5.新任者姓名:向富棋 6.新任者簡歷: 嵩達光電科技股份有限公司 特助神光晶片股份有限公司 顧問明達醫學科技股份有限公司 獨立董事 7.異動原因:法人董事代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (2)通過「背書保證作業辦法」修訂案 (3)通過解任董事呂昕晨案 (1%股東提案) (4)臨時動議：凌巨公司董事會應於115年9月30日前召開股東臨時會全面改選董事 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:呂昕晨 4.舊任者簡歷:禾果投資有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:業經115年6月25日股東常會解任董事1席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任委員待董事會通過委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:呂昕晨 4.舊任者簡歷:禾果投資有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:業經115年6月25日股東常會解任董事1席 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9(含獨立董事) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (2)通過「背書保證作業辦法」修訂案 (3)通過解任董事呂昕晨案 (1%股東提案) 7.其他應敘明事項:無

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