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1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：梁春林先生 (2)董 事：馬鴻方先生 (3)法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生 (4)法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生 (5)獨立董事：李旦先生 (6)獨立董事：蔡適陽先生 (7)獨立董事：林嬿芳小姐 (8)獨立董事：劉玄哲先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 當選董事如下： 董 事：梁春林先生董 事：黃春福先生董 事：馬鴻方先生法人董事：玉佳投資(有)公司代表人:玉鴻基先生法人董事：綠水投資(股)公司代表人:呂春榮先生獨立董事：李旦先生獨立董事：蔡適陽先生獨立董事：林嬿芳小姐獨立董事：劉玄哲先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3F東廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第2案修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

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