華冠

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:獨立董事呂宗賢、獨立董事Chung Chieh Kuo、獨立董事高永浩 4.舊任者簡歷: 獨立董事:呂宗賢;群益證券資深執行副總裁獨立董事:Chung Chieh Kuo;南加大電機系教授獨立董事高永浩;元展聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者姓名:獨立董事Chung Chieh Kuo、獨立董事高永浩、獨立董事蘇靖淑 6.新任者簡歷: 獨立董事Chung Chieh Kuo;南加大電機系教授獨立董事高永浩;元展聯合會計師事務所主持會計師獨立董事蘇靖淑;訊聯細胞智藥專案主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因本公司董事任期屆滿全面改選，故由第十屆新任董事會聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:李森田董事:華宇光能(股)公司代表人-林谷峻董事:華宇光能(股)公司代表人-甘銘祥董事:英業達股份有限公司董事:邱志哲董事:陳文熙獨立董事:呂宗賢獨立董事:Chung Chieh Kuo(郭宗杰)獨立董事:高永浩 4.舊任者簡歷: 董事:李森田:華冠通訊(股)公司董事長董事:華宇光能(股)公司代表人-林谷峻:淡江大學教授兼財務長董事:華宇光能(股)公司代表人-甘銘祥:仁寶工業電腦股份有限公司副總經理董事:英業達股份有限公司:不適用董事:邱志哲:金鼎投資信託股份有限公司董事長董事:陳文熙:矽統科技股份有限公司董事長獨立董事:呂宗賢:群益證券資深執行副總裁獨立董事:Chung Chieh Kuo(郭宗杰):南加大電機系教授獨立董事:高永浩:元展聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:李森田董事:華宇光能(股)公司代表人-林谷峻董事:華宇光能(股)公司代表人-甘銘祥董事:英業達股份有限公司董事:邱志哲董事:陳文熙獨立董事:Chung Chieh Kuo(郭宗杰)獨立董事:高永浩獨立董事:蘇靖淑 6.新任者簡歷: 董事:李森田;華冠通訊(股)公司董事長董事:華宇光能(股)公司代表人-林谷峻:淡江大學教授兼財務長董事:華宇光能(股)公司代表人-甘銘祥:仁寶工業電腦股份有限公司副總經理董事:英業達股份有限公司;不適用董事:邱志哲;金鼎投資信託股份有限公司董事長董事:陳文熙;矽統科技股份有限公司董事長獨立董事:Chung Chieh Kuo(郭宗杰):南加大電機系教授獨立董事:高永浩:元展聯合會計師事務所主持會計師獨立董事:蘇靖淑:訊聯細胞智藥(股)公司專案主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:李森田:14,558,465董事:華宇光能(股)公司代表人-林谷峻:2,885,480董事:華宇光能(股)公司代表人-甘銘祥:2,885,480董事:英業達(股)公司:1,478,012董事:邱志哲:0董事:陳文熙:0獨立董事:Chung Chieh Kuo(郭宗杰):0獨立董事:高永浩:0獨立董事:蘇靖淑:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無