泰霖

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:泰霖事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 115/9 115/10 115/11期初餘額 208,000 215,000 211,000現金流入 120,000 25,000 54,000現金流出 108,000 22,000 28,000銀行借(還)款 (5,000) (7,000) (49,000)期末餘額 215,000 211,000 188,000 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:泰霖事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 115/8 115/9 115/10期初餘額 183,000 216,000 224,000現金流入 129,000 57,000 25,000現金流出 96,000 32,000 28,000銀行借(還)款 (3,000) (17,000) (10,000)期末餘額 216,000 224,000 211,000 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:泰霖事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 第2頁 三、115年度營業計劃概要 (二) 預期銷售數量及其依據：（無此資訊） ----------------------------------------------------------------------------第10頁 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 （二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料職稱 國籍 姓名 性別 選(就)任日期 持有股份股數 ---------------- ---------- ---------- ------- ------------ ----------總經理 中華民國 張志弘 男 113.10.23 3,700,000協理 中華民國 蔡政良 男 114.03.13 0會計暨財務經理 中華民國 蕭美智 男 110.03.18 0稽核經理 中華民國 林昌廷 男 109.02.03 0 ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 ---------------- ------- ----------- ---------- -------- ----------總經理 5.51% 0 0.00% 0 0.00%協理 0.00% 0 0.00% 0 0.00%會計暨財務經理 0.00% 0 0.00% 0 0.00%稽核經理 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務 ---------------- ----------------------------- --------------------------總經理 智邦集團傳易科技董事長 泰霖事業股份有限公司法人/總經理 董事代表人大眾電信獨立監察人 愛山林建設開發股份有限公香港城市大學工商管理博士 司獨立董事中悅國際室內裝修設計股份有限公司董事煌都開發股份有限公司董事長翊峰科技股份有限公司董事長鼎生智能股份有限公司董事長晨桓投資股份有限公司董事長協理 興富發建設股份有限公司董事長 泰霖事業股份有限公司法人室副理 董事代表人興富發建設股份有限公司開發部副理巨豐旅館管理顧問股份有限公司代銷事業部副理大陸長江商學院金融工商管理碩士FMBA會計暨財務經理 泰霖事業股份有限公司財務副理 無國立空中大學商學系私立致理商業專科學校企業管理科稽核經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理 無輔仁大學會計研究所碩士 ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 具配偶或二親等以內關係之經理人職稱 姓名 關係 ---------------- ------- ------- -------總經理 無 無 無協理 無 無 無會計暨財務經理 無 無 無稽核經理 無 無 無 ---------------------------------------------------------------------------- 8.更正後金額/內容/頁次: 第2頁 三、115年度營業計劃概要 (二) 預期銷售數量及其依據： 115年土石方處理費用從800元至1,200元/方，短期間內漲至3,000元至4000元/方以上，漲幅接近3倍，土方處理費用占總營造成本的比率將由原先的1.3%增加至2.61%以上，土方供需嚴重失衡嚴重情況下，115年截至3月全台出土數量513萬方，較去年同期出土數量968萬方驟降47%，整體市場陷入不確定中。本公司115年度之營收、獲利目標在穩固既有核心業務的同時，積極推動營運轉型，拓展建材經銷等新事業，逐步建立從土方工程、機電系統到建材整合的營建價值鏈，預估包含全屋裝修、整體衛浴及匯流排系統等收益。 ----------------------------------------------------------------------------第10頁 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 （二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料職稱 國籍 姓名 性別 選(就)任日期 持有股份股數 ---------------- ---------- ---------- ------- ------------ ----------總經理 中華民國 張志弘 男 113.10.23 3,700,000協理 中華民國 蔡政良 男 114.03.13 0會計暨財務經理 中華民國 蕭美智 男 110.03.18 0稽核經理 中華民國 林昌廷 男 109.02.03 0 ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 ---------------- ------- ----------- ---------- -------- ----------總經理 5.51% 0 0.00% 0 0.00%協理 0.00% 0 0.00% 0 0.00%會計暨財務經理 0.00% 0 0.00% 0 0.00%稽核經理 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務 ---------------- ----------------------------- --------------------------總經理 智邦集團傳易科技董事長 泰霖事業股份有限公司法人/總經理 董事代表人大眾電信獨立監察人 愛山林建設開發股份有限公香港城市大學工商管理博士 司獨立董事中悅國際室內裝修設計股份有限公司董事煌都開發股份有限公司董事長翊峰科技股份有限公司董事長鼎生智能股份有限公司董事長晨桓投資股份有限公司董事長協理 興富發建設股份有限公司董事長 泰霖事業股份有限公司法人室副理 董事代表人興富發建設股份有限公司開發部副理巨豐旅館管理顧問股份有限公司代銷事業部副理大陸長江商學院金融工商管理碩士FMBA會計暨財務經理 泰霖事業股份有限公司財務副理 無國立空中大學商學系私立致理商業專科學校企業管理科稽核經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理 無輔仁大學會計研究所碩士 ----------------------------------------------------------------------------（接續）職稱 具配偶或二親等以內關係之經理人 備註職稱 姓名 關係 ---------------- ------- ------- ------- -------總經理 無 無 無 無協理 無 無 無 無會計暨財務經理 無 無 無 無稽核經理 無 無 無 無 --------------------------------------------------------------------------- 9.因應措施:重新上傳114年度年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/08 2.公司名稱:泰霖事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 115/7 115/8 115/9期初餘額 224,000 248,000 241,000現金流入 63,000 86,000 37,000現金流出 103,000 83,000 55,000銀行借(還)款 64,000 (10,000) (20,000)期末餘額 248,000 241,000 203,000 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30 2.減資緣由:為提升資金運用效率、調整資本結構及返還股東部分出資 3.減資金額:30,000,000元 4.消除股份:3,000,000股 5.減資比率:60.00% 6.減資後股本:20,000,000元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/07/01 12.其他應敘明事項: (1)由董事會代行股東會職權。 (2)本次現金減資退還股款案，按減資換股基準日股東名簿所載持股比例辦理，每仟股換發新股400股（即每仟股註銷600股），每股退還股款新臺幣6元。 (3)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,713,342元 3.其他應敘明事項: (1)由董事會代行股東會職權。 (2)本案現金股利之發放，授權董事長另行訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

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