伍豐

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴盈甫 本公司財務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁琳蒂 本公司財務處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 4.舊任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 5.新任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 6.新任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/06/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 (4)黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (4)黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/6/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.發放普通股股利種類及金額:資本公積配發現金股利新台幣204,549,515元(每股0.7元)。 4.除權（息）交易日:115/09/02 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:無 15.外幣現金股利發放對象:無 16.外幣現金股利匯率決定方式:無 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐明哲 (2)董事:徐律哲 (3)董事:朱聖昉 (4)獨立董事:蔡文賢 (5)獨立董事:黃俊熹 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 (4)黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (4)黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 4.舊任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 (7)獨立董事 黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 徐明哲 27,041,065股 (2)董事 徐律哲 2,568,812股 (3)董事 朱聖昉 93,930股 (4)獨立董事 方靜月 0股 (5)獨立董事 蔡文賢 0股 (6)獨立董事 翁子霖 0股 (7)獨立董事 黃俊熹 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉第十一屆董事案(董事7名，其中包含獨立董事4名)。 【董事當選名單】 (1)徐明哲 (2)徐律哲 (3)朱聖昉【獨立董事當選名單】 (1)方靜月 (2)蔡文賢 (3)翁子霖 (4)黃俊熹 6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 伍豐科技股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣伍億元整 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整 6.發行價格:按票面金額十足發行 7.發行期間:五年期 8.發行利率:2% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司前已發行之110年度第一次有擔保普通公司債 11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部。 13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:第一商業銀行 15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司民權分行。 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:伍豐科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:英文版年報版面更正 6.更正資訊項目/報表名稱:董事及監察人資料 7.更正前金額/內容/頁次:第6頁 8.更正後金額/內容/頁次:第6頁 9.因應措施:更新上傳 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 伍豐科技股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣伍億元整 5.每張面額:授權董事長核決 6.發行價格:授權董事長核決 7.發行期間:五年期 8.發行利率:採固定利率，授權董事長依發行時市場狀況決定 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司前已發行之110年度第一次有擔保普通公司債 11.承銷方式:授權由董事長於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。 12.公司債受託人:授權由董事長於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。 13.承銷或代銷機構:授權由董事長於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。 14.發行保證人:第一商業銀行 15.代理還本付息機構:授權由董事長於實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項:最終發行條件、其他發行事宜及及相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況決行之。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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