能率網通

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:能率網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司115年第2季合併財務報表案。 (2)通過追認本公司取得子公司之股權投資案。 (3)通過本公司現金取得子公司之股權投資案。 (4)通過本公司民國114年度ESG永續報告書案。 (5)通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員案。 (6)通過追認新增銀行貸款額度及替子公司背書保證案。 (7)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:能率網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過董事長選舉案。 (2)通過選舉第六屆薪資報酬委員案。 (3)通過追認本公司處分股權案。 (4)通過本公司預計處分股權案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過更正後112年度及113年度營業報告書及更正後112年度及113年度財務報表案。 通過承認民國112年度及113年度虧損撥補案。 通過本公司擬辦理私募普通股案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：更正後本公司112年度及113年度營業及財務報告。 (2)：更正後112年度及113年度審計委員會查核報告。 (3)：本公司民國114年度營業及財務報告。 (4)：審計委員會審查民國114年度查核報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：更正後112年度及113年度營業報告書及更正後112年度及113年度財務報表案。 (2)：承認民國112年度及113年度虧損撥補案。 (3)：承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。 (4)：承認民國114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：本公司擬辦理私募普通股案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：115年04月17日起至115年04月27日下午5時止。 受理處所：能率網通股份有限公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1，電話：02-2692-3636)

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:能率網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過更正本公司112年第二季至114年度合併及個體財務報表案。 (2)通過更正本公司112年度至114年度虧損撥補案。 (3)通過本公司115年第一季合併財務報表案。 (4)通過本公司擬辦理私募普通股案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過追認新增銀行貸款額度及替子公司背書保證案。 (7)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。 (8)通過永續揭露準則(IFRS S2)導入期程案。 (9)通過變更本公司115年股東常會召開相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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