東捷

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:石本立 6.新任者簡歷:弘塑科技股份有限公司 執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過日期:115/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,227,623 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,162 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,241 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,749 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,842 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,596 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52 11.期末總資產(仟元):6,505,179 12.期末總負債(仟元):2,054,112 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,226,103 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: ( 1)通過115年第2季合併財務報告案。 ( 2)通過114年度董事酬勞發放案。 ( 3)通過本公司總經理異動案。 ( 4)通過修訂本公司「核決權限作業辦法」案。 ( 5)通過修訂「永續資訊管理辦法」案。 ( 6)通過修訂「各項管理控制作業稽核」實施細則案。 ( 7)通過修訂本公司115年度「稽核計劃」案。 ( 8)通過114年度永續報告書編製案。 ( 9)通過銀行額度新增及續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:漢錸科技(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 漢錸科技(股)公司為本公司持股89.5%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):296,173 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-79,732 5.計息方式: 按年息2%計息。 6.還款之: (1)條件: 1.利息自借款日起按實際借款金額和實際天數計算，每月計息一次。 2.本金還款方式：屆期清償或提前分次償還借款本金。 (2)日期: 資金貸與期限一年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 60,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.03 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳贊仁/本公司總經理代理發言人:王姿惠/本公司財務處 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:梁又文/本公司董事長代理發言人:嚴璐/本公司執行長代理發言人:蔡志豪/本公司第三事業群 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:營運規劃 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/06/15 發布重大訊息公告發言人及代理發言人異動。 (2)本公司於115/07/10 經董事會決議通過發言人及代理發言人異動追認案。

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過追認發言人及代理發言人異動案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/23 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月最近一月單月 去年同月115/5月 114/5月 與去年同期增減% -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 156 189 (17%)稅前淨利(百萬元) 2 (17) 虧轉盈歸屬母公司業主淨利 (5) (15) (67%)(百萬元)每股盈餘(元) (0.03) (0.09) 虧轉盈============================================== (二)單季單一季單季 去年同期115/第1季 114/第1季 與去年同期增減% -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 673 518 30%稅前淨利(百萬元) 77 (118) 虧轉盈歸屬母公司業主淨利 58 (108) 虧轉盈(百萬元)每股盈餘(元) 0.35 (0.66) 虧轉盈============================================== (三)最近四季累計 114年第2季至115年第1季 --------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 3,026稅前淨利(百萬元) 531歸屬母公司業主淨利 391(百萬元)每股盈餘(元) 2.37============================================ 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。 註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳贊仁/本公司總經理代理發言人:王姿惠/本公司財務處 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:梁又文/本公司董事長代理發言人:嚴璐/本公司執行長代理發言人:蔡志豪/本公司第三事業群 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:營運規劃 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:本公司新任發言人、代理發言人待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利157,616,415元(每股配發新台幣5元)。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/05 6.停止過戶起始日期:115/06/06 7.停止過戶截止日期:115/06/10 8.除權（息）基準日:115/06/10 9.債券最後申請轉換日期:無。 10.債券停止轉換起始日期:無。 11.債券停止轉換截止日期:無。 12.現金股利發放日期:115/06/25 13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 決議分配現金股利新臺幣157,616,415元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/05/28 2.原發放股利種類及金額:新台幣181,299,620元，每股配發新台幣1.1元。 3.變更後發放股利種類及金額:新台幣181,299,620元，每股配發新台幣0.98096387元。 4.變更原因:因本公司私募發行普通股，致影響本公司流通在外股數，故調整每股配息金額。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利:新台幣181,299,620元。 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:無。 10.債券停止轉換起始日期:無。 11.債券停止轉換截止日期:無。 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:屈子正、羅凌茹、陳秀妍 6.新任者簡歷: (1) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。 (2) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。 (3) 陳秀妍/無。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:屈子正、羅凌茹、陳秀妍 6.新任者簡歷: (1) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。 (2) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。 (3) 陳秀妍/無。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 法人董事代表人：嚴瑞雄 (2) 法人董事代表人：梁又文 (3) 法人董事代表人：嚴 正 (4) 法人董事代表人：嚴 璐 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 法人董事代表人：嚴瑞雄 (2) 法人董事代表人：梁又文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事代表人：嚴瑞雄所擔任大陸地區事業之名稱及職務：東昱精機(上海)有限公司董事長、蘇州東昱精機有限公司董事長、上海東台鑫貿易有限公司執行董事、皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。 (2)法人董事代表人：梁又文所擔任大陸地區事業之名稱及職務： 蘇州創峰光電科技有限公司董事、蘇州創峰光電智能科技有限公司董事、南通創峰光電設備有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東昱精機(上海)有限公司 ：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。 (2)上海東台鑫貿易有限公司 ：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。 (3)蘇州東昱精機有限公司 ：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司： 深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房2棟1樓A。 (5)蘇州創峰光電科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號。 (6)蘇州創峰光電智能科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號2幢。 (7)南通創峰光電設備有限公司：南通高新區金正路西側、三姓街路北側。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東昱精機(上海)有限公司 ：工具機之買賣及維修服務。 (2)上海東台鑫貿易有限公司 ：國際貿易、轉口貿易。 (3)蘇州東昱精機有限公司 ：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。 (5)蘇州創峰光電科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 (6)蘇州創峰光電智能科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 (7)南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄 (2) 董 事：陳贊仁 (3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴華洲 (4) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正 (5) 董 事：東台精機(股)公司代表人 ：郭俊良 (6) 董 事：瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 (7) 董 事：敦麒投資有限公司代表人 ：林書賢 (8) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：黃偉宗 4.舊任者簡歷: (1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。 (2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。 (3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。 (4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。 (5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。 (6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。 (7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。 (8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。 5.新任者職稱及姓名: (1) 董 事：瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄 (2) 董 事：志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文 (3) 董 事：三新(股)公司代表人 ：嚴正 (4) 董 事：燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐 (5) 獨立董事：屈子正 (6) 獨立董事：羅凌茹 (7) 獨立董事：陳秀妍 6.新任者簡歷: (1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。 (2) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。 (3) 嚴 正/三新(股)公司總經理。 (4) 嚴 璐/東捷科技(股)公司執行長。 (5) 屈子正/成功大學機械工程學系教授。 (6) 羅凌茹/掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長。 (7) 陳秀妍/無。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1) 董 事 --瑞秀投資(股)公司代表人：嚴瑞雄 4,091,949股 (2) 董 事 --志聖工業(股)公司代表人：梁又文 20,000,000股 (3) 董 事 ------三新(股)公司代表人：嚴 正 12,723,750股 (4) 董 事 --燦英投資(股)公司代表人：嚴 璐 1,803,572股 (5) 獨立董事 ------------------------：屈子正 0股 (6) 獨立董事 ------------------------：羅凌茹 0股 (7) 獨立董事 ------------------------：陳秀妍 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案(選任董事7席(含獨立董事3席))董事當選名單: 瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文三新(股)公司代表人 ：嚴正燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐獨立董事當選名單：屈子正、羅凌茹、陳秀妍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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