廣積

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,334,070 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):831,043 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,380 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):381,580 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):312,020 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):394,730 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69 11.期末總資產(仟元):14,811,521 12.期末總負債(仟元):6,628,740 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,487,693 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/28 1.召開法人說明會之日期：115/07/28 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦115年第三季線上法說會，報告本公司營運成果以及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利新台幣288,847,092元，每股配發1.42848716元。 (2)資本公積發放現金新台幣145,419,571元，每股發放0.71916940元。 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:115/07/03 10.債券停止轉換起始日期:115/07/07 11.債券停止轉換截止日期:115/08/01 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)因本公司庫藏股轉讓予員工，致使流通在外股數發生變動，依董事會之決議，授權董事長調整配息率；每壹股配發現金(股利) 2.14765656(即每壹股盈餘分配1.42848716元，每壹股資本公積發放0.71916940元)。 (2)本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格從63.3元調整為 60.9元，並自115年8月1日開始適用。 (3)本次以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金不須課稅。 (4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請股東於民國115年07月27日(星期一)辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利新台幣288,847,092元。 (2)資本公積發放現金新台幣145,419,571元。 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:115/07/03 10.債券停止轉換起始日期:115/07/07 11.債券停止轉換截止日期:115/08/01 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 林丁丙獨立董事黃文德獨立董事洪明昌獨立董事 4.舊任者簡歷: 林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務 5.新任者姓名: 黃文德獨立董事洪明昌獨立董事程心瑤獨立董事 6.新任者簡歷: 黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務程心瑤-銘傳大學會計學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林丁丙獨立董事黃文德獨立董事洪明昌獨立董事林玉玲獨立董事 4.舊任者簡歷: 林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務林玉玲-群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長 5.新任者姓名: 黃文德獨立董事洪明昌獨立董事程心瑤獨立董事 6.新任者簡歷: 黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務程心瑤-銘傳大學會計學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事林秋旭董事陳友南董事椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿研揚科技股份有限公司代表人莊永順研揚科技股份有限公司代表人李英珍獨立董事林丁丙獨立董事黃文德獨立董事洪明昌獨立董事林玉玲獨立董事 4.舊任者簡歷: 董事林秋旭-廣積科技股份有限公司董事長兼永續長陳友南-廣積科技股份有限公司副永續長許吳椿-廣積科技股份有限公司資深特別助理莊友順-研揚科技股份有限公司董事長李英珍-晶達光電股份有限公司董事長獨立董事林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務林玉玲-群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長 5.新任者職稱及姓名: 董事陳友南董事陳世雄董事椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿研揚科技股份有限公司代表人莊永順研揚科技股份有限公司代表人林建宏瑞海投資股份有限公司代表人杜昀真獨立董事黃文德獨立董事洪明昌獨立董事程心瑤獨立董事 6.新任者簡歷: 董事陳友南-廣積科技股份有限公司副永續長陳世雄-廣積科技股份有限公司資深特別助理許吳椿-廣積科技股份有限公司資深特別助理莊永順-研揚科技股份有限公司董事長林建宏-研揚科技股份有限公司總經理杜昀真-研揚科技股份有限公司資深協理獨立董事黃文德-全聯工程科技股份有限公司執行長兼總經理洪明昌-南山人壽保險業務程心瑤-銘傳大學會計學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳友南1,063,027股董事：陳世雄1,207,885股法人董事：椿寶投資股份有限公司2,284,595股法人董事：研揚科技股份有限公司52,921,856股法人董事：瑞海投資股份有限公司1,130,000股獨立董事：黃文德0股獨立董事：洪明昌21,000股獨立董事：程心瑤0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選,審計委員會代替之) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳友南董事：陳世雄董事：椿寶投資股份有限公司代表人：許吳椿董事：研揚科技股份有限公司代表人：莊永順董事：研揚科技股份有限公司代表人：林建宏董事：瑞海投資股份有限公司代表人：杜昀真 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決通過。贊成權數119,152,226權，比例 : 98.62%； 反對權數192,330權；棄權/未投票權數1,474,599權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：研揚科技股份有限公司代表人：莊永順 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：研揚科技股份有限公司代表人：莊永順研揚科技(蘇州)有限公司-董事長醫揚電子科技 (上海)有限公司-董事長奇燁電子(東莞)有限公司-董事丹陽奇燁科技有限公司-董事泰永電子(蘇州)有限公司董事-董事牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B棟2樓12單元醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市云陽街道高新區竹林路99號泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號牧德(東莞)檢測設備有限公司：東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。 醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。 奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。 丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。 泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務。 牧德(東莞)檢測設備有限公司：設備維修及批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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