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1.董事會決議日期:115/09/14 2.股東臨時會召開日期:115/10/07 3.股東臨時會召開地點: 台北市大安區敦化南路二段105號B1樓大會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬減少資本金金額擬減少資本金日幣763,972,678元 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:拍付國際資訊(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 二十一世紀數位科技(股)公司、拍付國際資訊(股)公司同為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,147,298 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 償還借款、短期週轉及營運上可能之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 還款本票 (2)價值(仟元):180,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):465,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-810,779 5.計息方式: 年利率2.75% 6.還款之: (1)條件: 依合約條件還款 (2)日期: 依合約條件還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,877,374 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.81 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由:依櫃買中心來函要求 3.財務資訊年度月份:115/7 4.自結流動比率:99.26% 5.自結速動比率:86.55% 6.自結負債比率:73.27% 7.因應措施:每月定期公告 8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:網路家庭國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至115年6月30日止累積虧損達新台幣1,179,134千元，已達實收資本額二分之一 6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券所舉辦之115年第二季法說會，說明本公司115年第二季之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/06 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:二十一世紀金融科技株式會社 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司二十一世紀數位科技股份有限公司對本公司之子公司二十一世紀金融科技株式會社提供背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):3,334,826 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,494,280 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,894,280 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,052,969 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000 (9)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資額度提供保證 (1)被背書保證之公司名稱:二十一世紀金融科技株式會社 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司MPI Inc.對本公司之子公司二十一世紀金融科技株式會社提供背書保證 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):1,000,000 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):400,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):400,000 (9)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資額度提供保證 2.背書保證之總限額(仟元): 10,004,478 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,688,493 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 70.30 4.其他應敘明事項: JPY/TWD FX Rate 0.20，背書保證原幣別日圓4,000,000,000元

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/08/05 2.法人名稱:統一企業股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事:林振德（統一企業股份有限公司代表人） 4.舊任者簡歷: 林振德:統一超商股份有限公司 數位發展中心主管 5.新任者姓名: 董事:張家華（統一企業股份有限公司代表人） 6.新任者簡歷: 張家華:安源資訊股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/06/19至116/06/18 9.新任生效日期: 115/08/05 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依櫃買中心來函要求 3.財務資訊年度月份:115/6 4.自結流動比率:99.38% 5.自結速動比率:87.86% 6.自結負債比率:72.92% 7.因應措施:每月定期公告 8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:依櫃買中心來函要求 3.財務資訊年度月份:115/5 4.自結流動比率:100.15% 5.自結速動比率:88.61% 6.自結負債比率:74.45% 7.因應措施:每月定期公告 8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司子公司二十一世紀金融科技株式會社擬赴日本東京證券交易所申請股票上市案。 7.其他應敘明事項: 議案內容請參酌股東會相關公告之議事手冊。

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依櫃買中心來函要求 3.財務資訊年度月份:115/4 4.自結流動比率:99.45% 5.自結速動比率:88.30% 6.自結負債比率:73.32% 7.因應措施:每月定期公告 8.其他應敘明事項:數據係自結合併財報

1.主管機關核准減資日期:115/05/21 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/21 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣2,056,470,650元，流通在外股數為202,868,065股，每股淨值為新台幣32.88元。 (2)本公司減資後實收資本額為新台幣2,047,680,650元，流通在外股數為202,868,065股，每股淨值為新台幣32.88元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)本公司本次辦理註銷之庫藏股股數為879,000股。 (2)每股淨值係依最近期115Q1公布財報計算。

1.董事會決議日期:115/05/14 2.發放股利種類及金額:擬不分派股利 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/14 2.發放股利種類及金額:擬不分派股利 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:二十一世紀金融科技株式會社 (2)與資金貸與他人公司之關係: 二十一世紀金融科技株式會社為二十一世紀數位科技股份有限公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,084,856 (4)原資金貸與之餘額(仟元):809,740 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):225,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,034,740 (8)本次新增資金貸與之原因: 償還借款、短期週轉及營運上可能之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 還款本票 (2)價值(仟元):225,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,273,040 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,287,356 5.計息方式: 年利率2.75% 6.還款之: (1)條件: 依合約條件還款 (2)日期: 依合約條件還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,893,284 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.30 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:二十一世紀數位科技(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 二十一世紀數位科技(股)公司為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,667,861 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 償還借款、短期週轉及營運上可能之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 還款本票 (2)價值(仟元):350,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,201,983 (2)累積盈虧金額(仟元):1,510,157 5.計息方式: 年利率2.75% 6.還款之: (1)條件: 依合約條件還款 (2)日期: 依合約條件還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,018,284 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.30 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會日期:115/03/24 2.股東會日期:115/06/17 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 二十一世紀金融科技株式會社（下稱「21JP」） 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 拓展海外金融科技業務市場、充實營運資金並運用多元籌資管道以強化財務結構，提升整體資本運作效率及國際競爭力，同時強化品牌形象並吸引與激勵當地優秀專業人才，因此擬向日本東京證券交易所(Tokyo Stock Exchange）申請股票首次公開發行及掛牌上市。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: (1)對財務的影響: 21JP 上市將有助於強化其財務結構並取得多元籌資管道，預計將對本公司財務面具正面效益。 (2)對業務的影響:本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整，故對本公司業務並無重大影響。 6.預計組織架構及業務調整方式: 目前本公司集團對 21JP 具控制力，主要依據為原股東協議賦予本公司過半四席董事席位指派權（總席位為七席），使本公司有主導 21JP 攸關活動之權力，並符合 IFRS 10 公報判斷控制力要素，故 21JP 現為本公司之合併報表子公司。 若未來 21JP 順利於日本完成 IPO，為配合東京證券交易所股東平等基本原則，原股東協議將主動失效，考量本公司對 21JP 持股@比率稀釋效果，本公司將不再具備主導 21JP 攸關活動之權力。本公司判斷：若未來 21JP IPO 條件成就，根據 IFRS 10 規定，若本公司無法維持控制力判斷要素，將對 21JP 喪失控制力。 惟實際情況仍可能因當地法規、審查結果、市場狀況等多重因素有所變動； 此外，同前所述，本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 本次組織架構調整計畫實施後，本公司仍對21JP具影響力，且21JP上市旨在充實營運資金並運用多元籌資管道以強化財務結構，以提升本公司整體資本運作效率及國際競爭力，對本公司長期穩健發展具正面助益，亦對本公司之財務及業務營運並無重大影響。 另有關《業務規則》第 8 條之 1 規定之降低對重要子公司直接或間接持股或喪失控制力等應辦事項，為確保資訊透明，本公司已於民國 115 年 5 月 13 日於董事會通過對21JP喪失控制力議案，並已委請獨立專家就歷次價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，惟實際釋股情形、最終發行價格及認購對象尚未確定，本公司擬於相關發行條件明確後，另行補充公告未盡事宜。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 依據上市地法規，預計發行之新股股數將不低於 21JP 發行後總股本之 20%。本公司對 21JP 之持股比例預計將降低 10% 以上。 惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將視當地法規、資金需求、與主管機關溝通結果及市場狀況，由 21JP 與主辦承銷商協商確定。 9.價格訂定依據: 本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險等情況下，擬依上市地相關法令規定採取詢價圈購方式，或當地證券主管機關認可的其他方式辦理。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 依上市地相關法規規定之合格投資人及公眾投資人。 11.是否影響公司繼續上櫃: 本案均按相關法令規定辦理，本公司現有股東利益可獲得充分保障，不影響本公司於櫃買中心繼續上櫃之資格。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期: 115/03/24 13.其他應敘明事項: (1) 依規定將本案列入本公司民國 115 年股東常會之討論事項，經股東會同意後辦理。並擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，依據有關政府主管部門意見、上市地法規、掛牌規則、市場條件或實際適用情況，全權處理 21JP 海外證券市場申請掛牌有關事項（包括但不限於調整上市方案、簽署相關協議、合約、主交易協定、向承銷商出具股票閉鎖承諾函等文件）。 (2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及審查時間長短、申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。

1.重要子公司名稱:二十一世紀金融科技株式會社（下稱「21JP」） 2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):喪失控制力。 3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): (1) 發生日期：114/10/1發生原因：員工認股權執行所致方式：員工執行認股權換發普通股降低持股比例：約 0.29%交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用 (2) 發生日期：114/11/28發生原因：21JP公司為取得日本電子支付業者MPI Inc.65%股權，與 MPI Inc. 原股東協議21JP公司現金增資發行新股供其投資認購所致。 方式：現金增資發行 Series A 特別股降低持股比例：約 0.68%交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用 (3) 發生日期：114/12/23發生原因：員工認股權執行所致。 方式：員工執行認股權換發普通股降低持股比例：約 1.47%交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用 (4) 發生日期：115/3/9發生原因：為強化集團整體營運布局與業務發展之考量，現金增資發行新股供特定法人投資認購所致方式：現金增資發普通股降低持股比例：約 0.64%交易數量、每單位價格及交易總金額：不適用 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 發生日期：預計為 21JP 於日本東京證交所實際掛牌上市之日。 發生原因：配合海外上市股權分散致本公司持股比例下降，且本公司與21JP及其股東簽署之股東協議《Shareholders Agreement》（下稱「原協議」）之董事指派權因上市合規要求而失效，致本公司無法繼續成就會計準則 IFRS 10 控制力之三要素（權力、報酬、連結）。 發生方式：於 21JP 實際掛牌後且原協議完全失效後，本公司集團不再具備主導21JP 攸關活動之權力。21JP 將於掛牌日起由本公司之合併報表子公司，轉變為採用權益法之關聯企業。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 海外上市股權受讓對象：依日本上市地相關法規規定之合格機構投資人及公眾投資人。 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係): 海外上市之合格機構投資人及公眾投資人，非本公司之關係人。 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用): 本公司預計於對 21JP 實際喪失控制力（即掛牌日）時，於財務上認列出售老股之處分利益及剩餘持股按公允價值重估之評價利益。惟確切價格與數量仍需視最終資金需求、與當地主管機關溝通結果及市場狀況等因素調整，故本公司將於發行條件確認後進行補充說明與公告。 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:約 3.08% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:約 42.3% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師，經評估並複核後認為歷次降低持股之交易價格尚屬合理。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見: 國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師，經評估並複核後認為歷次降低持股之原因、交易價格及喪失控制力原因，對本公司現有股東權益並無重大不利之影響。 12.是否影響母公司繼續上櫃: 本案完成後，本公司之營運基礎與核心電商業務仍維持穩健發展，不影響本公司於櫃買中心繼續上櫃之資格。 13.審計委員會決議日期:115/05/13 14.審計委員會決議內容:經主席徵詢全體出席獨立董事同意通過。 15.董事會決議日期:115/05/13 16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過。 17.其他應敘明事項: 本則重訊所述之喪失控制力情況需 21JP IPO 條件成就，惟實際情況仍可能因當地法規、審查結果、市場狀況等多重因素有所變動，本公司將於條件確認後進行補充說明與公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/14 1.召開法人說明會之日期：115/05/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券所舉辦之115年第一季法說會，說明本公司115年第一季之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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