碩通

1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉自強路18號4樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：增訂本公司重要管理辦法案。 (2)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：訂定本公司「董事選舉辦法」案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)：本公司申請股票上市(櫃)討論案。 (8)：本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購討論案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選獨立董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/26 11.停止過戶截止日期：115/09/24 12.其他應敘明事項：本公司董事選舉採候選人提名制度。依公司法第192條之1規定受理如下: (一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提名獨立董事候選人。提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (二)檢附文件:敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關文件證明。 (三)受理期間:115年115年8月10日至115年8月20日下午5時止。 (以送寄達為憑)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 (四)受理處所:碩通散熱股份有限公司財務處(新竹縣湖口鄉自強路18號) (五)審查標準：董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。 5.被提名人不符法定資格。 (六)受理股東提名期間結束後，將依法另行召開董事會審查之。

1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉自強路18號4樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：增訂本公司重要管理辦法案 (2)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)：本公司申請股票上市(櫃)討論案。 (8)：本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購討論案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選獨立董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/08/26 11.停止過戶截止日期：115/09/24 12.其他應敘明事項：本公司董事選舉採候選人提名制度。依公司法第192條之1規定受理如下: (一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提名獨立董事候選人。提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (二)檢附文件:敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關文件證明。 (三)受理期間:115年115年8月10日至115年8月20日下午5時止。 (以送寄達為憑)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 (四)受理處所:碩通散熱股份有限公司財務處(新竹縣湖口鄉自強路18號) (五)審查標準：董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。 5.被提名人不符法定資格。 (六)受理股東提名期間結束後，將依法另行召開董事會審查之。