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符合條款第XX款：30事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）。 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之115年下半年度興櫃公司業績說明會 5.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣湖口鄉中華路122之18號 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 實際租賃面積:約144.2坪每單位價格:每坪租金新台幣600元、管理費新台幣100元租金總金額:每個月新台幣100,940元 (未稅)使用權資產金額:新臺幣4,536,547元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 碩禾電子材料股份有限公司與公司之關係:母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 原取得交易對象：旭源包裝科技股份有限公司。 前次移轉日期：111.02.24。 前次移轉金額：新台幣840,378,880元。 交易相對人： 其與關係人之關係:非關係人。 其與本公司之關係:非關係人。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)租賃期間：115/9/1~118/8/31。 (2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣100,940元(未稅)。 (3)契約限制條款：無。 (4)其他重要約定：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)決定方式：雙方議定。 (2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。 (3)決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於成本及業務上之整體規劃與管理之考量。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案係續租案，原租期自114年9月1日起至115年8月31日止。 本次新約續租期間自115年9月1日起至118年8月31日止，雙方合意權利義務自115年9月1日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:辜美菁 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/06 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):173,000 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣1,730,000 6.發行價格:新台幣250元 7.員工認購股數或配發金額:173,000 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本公司依據「115年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」執行第一次之員工認股權憑證，於115年07月15日已行使共計173單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股，共計173,000股每股認購價格新台幣250元，實收股款新台幣43,250,000元。 (2)本次增資發行普通股新股計173,000股，增資後股份總數21,673,000股，每股面額10元，增資後實收資本額216,730,000元，並訂115年8月6日為增資基準日。 (3)上述認購股款已於指定期限內收訖無誤，請董事會授權董事長全權處理相關事宜。

1.事實發生日:115/06/22 2.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：115年06月23日（星期二） (2)召開法人說明會之時間：下午2時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區（台北市信義區松壽路2號） (4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加宏願證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。 (5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。