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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,111,327 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):717,938 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):548,276 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):523,134 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):418,020 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):418,020 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.01 11.期末總資產(仟元):4,543,630 12.期末總負債(仟元):2,442,548 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,101,082 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：光洋應用材料科技(股)公司法人代表:鄭憲松 4.舊任者簡歷: (1)董事長:光洋應用材料科技(股)公司法人代表:鄭憲松(光洋應用材料科技(股)公司董事長) 5.新任者姓名: (1)董事長:光洋應用材料科技(股)公司法人代表:鄭憲松 6.新任者簡歷: (1)董事長:光洋應用材料科技(股)公司法人代表:鄭憲松(光洋應用材料科技(股)公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會選任董事長 9.新任生效日期:115/07/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：光洋應用材料科技股份有限公司法人代表：鄭憲松 (2)董事：黃啟峰 (3)董事：鍾怡歡 (4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳 (5)獨立董事：張嘉紋 (6)獨立董事：蔡瑄庭 (7)獨立董事：呂美黛 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/07/07 2.重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 四、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 七、通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 八、本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。

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