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1.股東會決議日:115/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：光洋應用材料科技股份有限公司法人代表：鄭憲松 (2)董事：黃啟峰 (3)董事：鍾怡歡 (4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳 (5)獨立董事：張嘉紋 (6)獨立董事：蔡瑄庭 (7)獨立董事：呂美黛 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/07/07 2.重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 四、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 七、通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 八、本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/19 2.股東臨時會召開日期：115/07/07 3.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路三十一號二樓(台南創新園區) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (3)：訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案。 (3)：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 (6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/06/08 11.停止過戶截止日期：115/07/07 12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。