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1.董事會決議日期：115/08/13 2.股東臨時會召開日期：115/10/02 3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告本公司訂定《公司永續發展實務守則》、《誠信經營守則》及《道德行為準則》案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修正本公司「股東會議事規則」案 (2)：辦理私募普通股案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/09/03 9.停止過戶截止日期：115/10/02 10.其他應敘明事項：無。

1.股東會決議日:115/07/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事：沈軾榮 (2)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG (3)獨立董事：林俊吉 (4)獨立董事：陳年 (5)獨立董事：蔡欣能 3.許可從事競業行為之項目: (1)自然人董事：沈軾榮榮盈投資有限公司 代表人暨董事ABObridge Corporation 代表人暨董事 (2)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG Alberta PowerLine LP- Chairperson Enfinite Infrastructure Group Inc. Director Project Service LLC Director TD Asset Management Inc. Vice President (3)獨立董事：林俊吉台灣電鏡儀器(股)公司 董事長辛耘科技(股)公司 獨立董事聯亞光電(股)公司 獨立董事集吉投資有限公司 董事特銓(股)公司 董事水木天使投資(股)公司 董事水木創業顧問(股)公司 董事方圓細胞生醫(股)公司 監察人 (4)獨立董事：陳年千附精密(股)公司 獨立董事國洋環境科技(股)公司 董事定騰(股)公司 董事嘉利數位(股)公司 董事 (5)獨立董事：蔡欣能天宇工業(股)公司 董事華軒地產(股)公司 獨立董事英屬開曼群島商育世博(股)公司 獨立董事蓋亞汽車(股)公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:115/07/10~118/07/09 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:原公告主旨誤植為「公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制」，應更正為「公告本公司115年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制」，公告內容及決議事項均未變更。。

1.股東會日期:115/07/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成第七屆董事改選，選出八席董事分別為： 沈軾榮、潘修玉、Neil Brad Epstein、Chi-Wei Danny Hong、林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君。 其中林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君共四席為獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/22 2.股東臨時會召開日期：115/07/10 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室） 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」案 (2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (4)：修正本公司「背書保證作業程序」案 (5)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/06/11 10.停止過戶截止日期：115/07/10 11.其他應敘明事項：因應颱風巴威來襲，台北市政府公告115年7月10日（星期五）全天停止上班，致本公司原定115年第二次臨時股東會之場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東權益，經115年7月9日董事會決議變更115年第二次股東臨時會召開地點，變更為「台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）」。

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