通寶半導體

1.發生變動日期:115/07/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人代表人董事：沈軾榮 (2)法人代表人董事：潘修玉 (3)法人代表人董事：鍾鼎君 (4)法人代表人董事：蔡珮漪 (5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN (6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG (7)自然人監察人：林俊儀 (8)自然人監察人：李思佳 4.舊任者簡歷: (1)法人代表人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長 (2)法人代表人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長 (3)法人代表人董事：鍾鼎君/安橋資產管理(股)公司資深合夥人 (4)法人代表人董事：蔡珮漪/安僑資產管理(股)公司董事兼總經理 (5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理 (6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson (7)自然人監察人：林俊儀/恆理致遠國際法律事務所所長 (8)自然人監察人：李思佳/安橋資產管理(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：沈軾榮 (2)自然人董事：潘修玉 (3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN (4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG (5)獨立董事：林俊吉 (6)獨立董事：陳年 (7)獨立董事：蔡欣能 (8)獨立董事：林美君 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長 (2)自然人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長 (3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理 (4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson (5)獨立董事：林俊吉/台灣電鏡儀器(股)公司董事長 (6)獨立董事：陳年/謹碩會計師事務所執業會計師 (7)獨立董事：蔡欣能/鴻勤聯合會計師事務所執業會計師 (8)獨立董事：林美君/Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事：沈軾榮：10,000股 (2)自然人董事：潘修玉：700,000股 (3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN：0股 (4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG：0股 (5)獨立董事：林俊吉：0股 (6)獨立董事：陳年：0股 (7)獨立董事：蔡欣能：0股 (8)獨立董事：林美君：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~115/07/12 11.新任生效日期:115/07/10 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，現任監察人自然解任。

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：陳年 (2)委員：蔡欣能 (3)委員：林美君 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳年謹碩會計師事務所執業會計師千附精密(股)公司獨立董事國洋環境科技(股)公司董事定騰(股)公司董事 (2)獨立董事：蔡欣能鴻勤聯合會計師事務所執業會計師天宇工業(股)公司董事華軒地產(股)公司獨立董事英屬開曼群島商世博(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：林美君美國加州執業律師Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林俊吉 (2)獨立董事：陳年 (3)獨立董事：蔡欣能 (4)獨立董事：林美君 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林俊吉台灣電鏡儀器(股)公司董事長辛耘企業(股)公司獨立董事聯亞光電工業(股)公司獨立董事集吉投資有限公司董事特銓(股)公司董事水木天使投資(股)公司董事水木創業顧問(股)公司董事 (2)獨立董事：陳年謹碩會計師事務所執業會計師千附精密(股)公司獨立董事國洋環境科技(股)公司董事定騰(股)公司董事 (3)獨立董事：蔡欣能鴻勤聯合會計師事務所執業會計師天宇工業(股)公司董事華軒地產(股)公司獨立董事英屬開曼群島商世博(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：林美君美國加州執業律師Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/05~115/07/12 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:無。