騰勢

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:騰勢股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1-2頁：致股東報告書。內容修訂。 (2)第3-6頁：董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質。多餘欄位及贅字刪除。 (3)第9-10頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。文字缺漏及贅字刪除。 (4)第21頁：董事會運作情形。召開次數及實際出席率修正。 (5)第22-24頁：審計委員會運作情形。召開次數及實際出席率修正、內容缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第1-5頁：致股東報告書。完成內容修訂。 (2)第6-10頁：董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質。已修正多餘欄位及贅字。 (3)第13-14頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。已修正文字缺漏及贅字。 (4)第25頁：董事會運作情形。召開次數及實際出席率已修正。 (5)第27-28頁：審計委員會運作情形。召開次數及實際出席率已修正、內容缺漏已更新。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃暨擬辦理現金增資發行新股，全體股東須放棄優先認購權案。 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：騏水投資股份有限公司代表人 張嘉文 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票表決通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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