奧義賽博-KY創

1.董事會決議日期:115/08/04 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):199,518,938 5.預定買回之期間:115/08/05~115/10/02 6.預定買回之數量(股):400,000 7.買回區間價格(元):57.00~122.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.19 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):665,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/05/12 ~ 115/07/03 、預定買回股數(股)：665000 、實際已買回股數(股)：665000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司業於115年8月4日董事會決議通過買回400,000股。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法： 奧義賽博科技股份有限公司第一次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工及子公司全職員工（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間主動申請離職(或留職停薪)者，或經公司通知資遣或解僱者，喪失認購資格。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，可於下次認購作業另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第五條 本公司考量員工職等、服務年資、個人績效及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之股數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓對象具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；轉讓對象非具經理人身份者，應先提報審計委員會同意後，再提董事會決議。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並得加計資金成本為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，轉讓價格計算至小數點後第1位，第2位後四捨五入。資金成本以台灣銀行一年期大額定期存款機動利率為依據。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第十條 本公司庫藏股轉讓員工所產生之稅賦，均依照中華民國稅法規定辦理。 本辦法於民國一一五年八月四日訂定。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司於 2026年 8 月 4日經2026年第 4 次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司股份 400,000股 。 二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之1.19%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司2026年第一季底流動資產之6.03%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 7人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依元大證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 依金管會證期局規定，擬修正本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之第四條條文，前述辦法將提請最近一次董事會決議通過。

1.董事會決議日期:115/08/04 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):199,518,938 5.預定買回之期間:115/08/05~115/10/02 6.預定買回之數量(股):400,000 7.買回區間價格(元):57.00~122.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.19 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):665,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/05/12 ~ 115/07/03 、預定買回股數(股)：665000 、實際已買回股數(股)：665000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司業於115年8月4日董事會決議通過買回400,000股。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 奧義賽博科技股份有限公司第一次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及子公司員工（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間主動申請離職(或留職停薪)者，或經公司通知資遣或解僱者，喪失認購資格。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，可於下次認購作業另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第五條 本公司考量員工職等、服務年資、個人績效及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之股數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓對象具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；轉讓對象非具經理人身份者，應先提報審計委員會同意後，再提董事會決議。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並得加計資金成本為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，轉讓價格計算至小數點後第1位，第2位後四捨五入。資金成本以台灣銀行一年期大額定期存款機動利率為依據。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第十條 本公司庫藏股轉讓員工所產生之稅賦，均依照中華民國稅法規定辦理。 本辦法於民國一一五年八月四日訂定。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司於 2026年 8 月 4日經2026年第 4 次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司股份 400,000股 。 二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之1.19%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司2026年第一季底流動資產之6.03%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 7人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依元大證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 不適用

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 奧義智慧科技股份有限公司預計設立子公司二家(公司名稱未定) 2.事實發生日:115/8/4~115/8/4 3.董事會通過日期: 民國115年8月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：新台幣200,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 新設子公司，不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據實際資金需求以匯款方式支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有金額:新台幣200,000仟元 (2)持股比例:100% (3)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產比例：26.14% (2)占業主權益比例：43.16% (3)營運資金數額：新台幣427,800仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 配合本公司整體業務發展策略，與現有子公司業務範疇區隔 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年08月04日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 後續有關設立子公司相關事宜，由董事會授權董事長參酌內外部法令規範及實際營運狀況決定，並於適當時機向董事會報告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 貝葉前瞻資本有限合夥私募基金Bayes Frontier Capital L.P. 2.事實發生日:115/08/04 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額新台幣50,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 祺富資本股份有限公司；無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付：依基金撥款通知逐次給付其他約定事項：依據基金合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據基金合約約定決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：不適用 (2)金額：新台幣50,000仟元 (3)持股比例：不適用 (4)權利受限：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比例：6.53% (2)占業主權益比例：10.79% (3)營運資金數額：新台幣427,800仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

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