松川精密

1.主管機關核准減資日期:115/09/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前：實收資本額新台幣264,000,000元，發行股數為26,400,000股，每股淨值為新台幣30.25元。 (2)減資後：實收資本額新台幣262,990,000元，發行股數為26,299,000股，每股淨值為新台幣30.18元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本次股份轉換案異議股東請求買回之股份註銷減資，業經桃園市政府115年9月4日府經商行字第11591028580號函核准在案，本公司於115年9月10日取得變更登記核准函。 (2)前開每股淨值係以最近一期(115年第2季)會計師核閱財務報表為計算依據。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓D廳(台北市仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告最新營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) -----------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第3季科目 (115年7月) 增減% (115年第2季) 增減% 至115年第2季)(自結數) (核閱數) (核閱數及查核數) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 986 99.38% 2,260 40.29% 7,316(佰萬)稅前淨利 171 219.12% 356 388.32% 872(佰萬)歸屬於母公司業主淨利 122 195.91% 263 369.77% 662(佰萬)每股盈餘 1.53 169.46% 3.30 346.27% 8.52(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/25 2.發放股利種類及金額:115年第二季不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,249,434 (4)原背書保證之餘額(仟元):812,182 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):430,380 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,242,562 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):231,996 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，與銀行辦理融資額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):827,993 (2)累積盈虧金額(仟元):-318,720 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償 (2)日期: 被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償 6.背書保證之總限額(仟元): 6,249,434 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,202,562 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.24 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.79 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股48%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,249,434 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):360,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):360,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，該公司全體股東(含本公司)將持有之該公司股票設質予銀行，作為該公司履行授信合約之擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 6,249,434 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,202,562 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.24 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.42 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:因股份轉換案之異議股東請求買回之股份擬註銷並辦理減資。 3.減資金額:新台幣1,010,000元 4.消除股份:101,000股 5.減資比率:0.38% 6.減資後股本:新台幣262,990,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/11 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理中心副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群/副總經理/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會委任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為其間接母公司 (3)背書保證之限額(仟元):771,446 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，由該公司擔任連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 771,446 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,412,182 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.49 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為其直接母公司 (3)背書保證之限額(仟元):798,704 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，由該公司擔任連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 798,704 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,412,182 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.49 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣159,491,986元，每股配發新台幣2元。 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/上海松川精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依上海松川精密電子有限公司2026年7月1日股東決定辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/松川(廈門)精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依松川(廈門)精密電子有限公司2026年7月1日股東決議辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：游永桂 (2)獨立董事：盧佳琪 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：游永桂益登科技股份有限公司獨立董事台灣閎鼎參股份有限公司董事頤盛投資股份有限公司董事 (2)獨立董事：盧佳琪中國鋼鐵股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) -----------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第2季科目 (115年5月) 增減% (115年第1季) 增減% 至115年第1季)(自結數) (核閱數) (核閱數及查核數) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 731 43.08% 1,857 14.44% 6,667(佰萬)稅前淨利 141 280.28% 229 17.82% 392(佰萬)歸屬於母公司業主淨利 102 261.11% 177 22.48% 302(佰萬)每股盈餘 1.27 246.71% 2.22 11.56% 3.97(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊萬隆 4.舊任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理 5.新任者姓名:楊萬隆 6.新任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 聘任期間自115年7月1日起至116年6月30日止。

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 (5)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人張文勤 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及台興電子企業股份有限公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職台興電子企業股份有限公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁廈門勝天企業有限公司董事長 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世松川(廈門)精密電子有限公司董事長上海松川精密電子有限公司董事長廈門台松精密電子有限公司董事長 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司法人董事代表人重慶眾陽置業有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3)上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4)廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5)台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黃山西路189號 (6)重慶眾陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售 (3)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售 (4)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及非居住房地產租賃 (5)台晶(寧波)電子有限公司：石英元件產品及其他相關電子元器件之研發、生產、銷售 (6)重慶眾陽置業有限公司：置業開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司：投資金額美金77,241,343元，持股比例100%。 重慶眾陽置業有限公司：投資金額人民幣150,000,000元，持股比例100%。 12.其他應敘明事項: 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.董事會決議日期:115/06/08 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:重要子公司台興電子企業股份有限公司董事會決議不分配114年度股利

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人監察人:劉德紹 (2)自然人監察人:陳品言 6.新任者簡歷: (1)自然人監察人:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (2)自然人監察人:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:單一法人股東指派代表人 9.新任者選任時持股數: 自然人監察人:劉德紹0股自然人監察人:陳品言0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/08~118/06/07 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人劉德紹 (2)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人鄭惠敏 (3)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人陳品言 (4)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人李立群 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (2)法人董事:鄭惠敏/松川精密股份有限公司董事 (3)法人董事:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 (4)法人董事:李立群/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人董事代表人辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/08~118/06/07 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:44% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林萬興 4.舊任者簡歷:台灣晶技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 6.新任者簡歷:松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會推選 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:林萬興 (2)自然人董事:林進寶 (3)法人董事:台灣晶技股份有限公司 (4)自然人董事:羅凱南 (5)自然人董事:楊萬隆 (6)自然人董事:杜明興 (7)獨立董事:郭榮芳 (8)獨立董事:劉立鳳 (9)獨立董事:曹譽鐘 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:林萬興/台興電子企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事:林進寶/台興電子企業股份有限公司董事 (3)法人董事:台灣晶技股份有限公司/台興電子企業股份有限公司董事 (4)自然人董事:羅凱南/台興電子企業股份有限公司董事 (5)自然人董事:楊萬隆/台興電子企業股份有限公司董事暨總經理 (6)自然人董事:杜明興/台興電子企業股份有限公司董事 (7)獨立董事:郭榮芳/台興電子企業股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:劉立鳳/台興電子企業股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事:曹譽鐘/國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人劉德紹 (4)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人鄭惠敏 (5)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人游永桂 (6)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 (7)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人張文勤 (8)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人陳品言 (9)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人李立群 6.新任者簡歷: (1)法人董事:吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 (2)法人董事:王傳世/松川精密股份有限公司董事長及策略長 (3)法人董事:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (4)法人董事:鄭惠敏/松川精密股份有限公司董事 (5)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (6)法人董事:林萬興/台灣晶技股份有限公司董事長 (7)法人董事:張文勤/頤盛投資股份有限公司董事 (8)法人董事:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 (9)法人董事:李立群/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:單一法人股東指派代表人 9.新任者選任時持股數: 法人董事:頤盛投資股份有限公司26,299,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群/會計主管/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會委任 7.生效日期:115/06/05 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人鄭敦謙 4.舊任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名:松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 6.新任者簡歷:松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：松川精密股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事：台灣晶技股份有限公司 (5)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興 (6)法人董事：台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及頤盛投資股份有限公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職頤盛投資股份有限公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁廈門勝天企業有限公司董事長 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世松川(廈門)精密電子有限公司董事長上海松川精密電子有限公司董事長廈門台松精密電子有限公司董事長 (3)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司法人董事代表人重慶眾陽置業有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3)上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4)廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5)台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黃山西路189號 (6)重慶眾陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售 (3)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售 (4)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及非居住房地產租賃 (5)台晶(寧波)電子有限公司：石英元件產品及其他相關電子元器件之研發、生產、銷售 (6)重慶眾陽置業有限公司：置業開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司：投資金額美金77,241,343元，持股比例100%。 重慶眾陽置業有限公司：投資金額人民幣150,000,000元，持股比例100%。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人鄭敦謙 (2)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人游永桂 (3)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人張文勤 (4)法人監察人:不適用 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:鄭敦謙/閎鼎資本股份有限公司董事長 (2)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (3)法人董事:張文勤/頤盛投資股份有限公司董事 (4)法人監察人:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事:松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事:松川精密股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事:台灣晶技股份有限公司 (5)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 (6)自然人監察人:劉德紹 (7)自然人監察人:陳品言 6.新任者簡歷: (1)法人董事:吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 (2)法人董事:王傳世/松川精密股份有限公司董事長及策略長 (3)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (4)法人董事:台灣晶技股份有限公司/台興電子企業股份有限公司董事 (5)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥/頤盛投資股份有限公司董事 (6)自然人監察人:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (7)自然人監察人:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 法人董事:松川精密股份有限公司10,410,000股法人董事:台灣晶技股份有限公司1,084,375股法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥9,547,622股自然人監察人:劉德紹0股自然人監察人:陳品言0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/13~118/01/12 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東臨時會日期:115/06/05 2.重要決議事項: (1)通過全面改選董監事 (2)通過解除新任董事競業禁止限制 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/21 2.股東臨時會召開日期:115/06/05 3.股東臨時會召開地點:台北市基隆路1段333號13樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董監事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/22 11.停止過戶截止日期:115/06/05 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥法人代表人：劉靜怡 4.舊任者簡歷:頤盛投資股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人監察人及代表人辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/13~118/01/12 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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