金利食安

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/25 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：屏東縣屏東市屏加路1號1樓105室(經濟部屏東科技產業園區) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度盈餘分配現金股利報告 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配表案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/28 9.停止過戶截止日期：115/06/26 10.其他應敘明事項：1.僅變更股東常會召開地點，股東常會召開日期、時間、議程及其他相關事項均維持不變。 2.屏東縣政府因豪雨造成災情，公告115年6月26日（星期五）全天停止上班、停止上課，致本公司原訂115年股東常會召開場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東權益，經董事會決議變更115年股東常會召開地點，變更至屏東市園西街15號（金利食安科技股份有限公司）。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 7.更正前金額/內容/頁次: 議事手冊第1頁,報告事項第一案 以金額計增加$49,491仟元議事手冊第1頁,報告事項第一案 表格空格議事手冊第5頁,承認事項第一案 會計師查核報告、114年度財務報表及盈餘分配表，請參閱附件二及附件三。 議事手冊第5頁,承認事項第二案 本公司114年度可分配盈餘總額為新台幣64,555,889元，依本公司章程規定分配股東現金股利新台幣18,241,669元，每股分配0.5元，以當年度盈餘優先分配，盈餘分配請參閱附件三。 8.更正後金額/內容/頁次: 議事手冊第1頁,報告事項第一案 以金額計減少$49,491仟元議事手冊第1頁,報告事項第一案 空格填入-議事手冊第5頁,承認事項第一案 會計師查核報告及114年度財務報表，請參閱附件二。 議事手冊第5頁,承認事項第二案 本公司114年度盈餘分配表，請參閱附件三。 9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料 10.其他應敘明事項:無

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