印能科技

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) 4.法人說明會擇要訊息：台新證券2026年第三季全球投資論壇 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息：國泰證券2026第三季產業論壇 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 洪誌宏/李萍鐘/王文杰 4.舊任者簡歷: 洪誌宏/本公司董事長王文杰/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 洪誌宏/李萍鐘/王文杰 6.新任者簡歷: 洪誌宏/本公司董事長王文杰/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/09/24 10.新任生效日期:115/07/28 11.其他應敘明事項: 永續發展委員會成員推舉洪誌宏委員為本公司第二屆永續發展委員會召集人。

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 洪嘉（金俞）、李萍鐘、王文杰、潘逸凡 4.舊任者簡歷: 洪嘉（金俞）/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事王文杰/本公司獨立董事潘逸凡/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 洪嘉（金俞）、李萍鐘、王文杰、潘逸凡 6.新任者簡歷: 洪嘉（金俞）/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事王文杰/本公司獨立董事潘逸凡/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31~115/09/24 10.新任生效日期:115/07/28 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會成員推舉李萍鐘委員為本公司第二屆薪資報酬委員會召集人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣550,855,074元，每股配發新台幣19.85063330元。 4.除權（息）交易日:115/07/06 5.最後過戶日:115/07/07 6.停止過戶起始日期:115/07/08 7.停止過戶截止日期:115/07/12 8.除權（息）基準日:115/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項: (1)依115年股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。 (2)現金股利發放依除息基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，並採匯款或郵寄支票發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。如股東之現金股利帳戶因未辦理變更或撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。現金股利發放金額若不足支付匯費或郵資，將寄發領取單通知股東領取現金，惟郵寄辦理領取者，以郵票寄至股東通訊處。 (3)現金股利分配計算至元為止，元以下捨去，其不足一元畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:洪誌宏、李萍鐘、王文杰 4.舊任者簡歷: 洪誌宏/本公司董事長李萍鐘/本公司獨立董事王文杰/本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選，永續發展委員會之任期與董事會之屆期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/09/24 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:永續發展委員會委員將於董事會委任後公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 洪嘉(金俞)李萍鐘王文杰潘逸凡 4.舊任者簡歷: 洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理王文杰/國立政治大學法學院教授潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選，薪酬委員會之任期與董事會之屆期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31~115/09/24 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於董事會委任後公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 4.舊任者簡歷: 獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 5.新任者姓名: 獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 6.新任者簡歷: 獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/02~115/09/24 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李篤誠、印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)、王文杰、潘逸凡 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 董事 李篤誠 (1)博磊科技(股)公司董事長 (2)旺矽科技(股)公司董事 (3)旺矽投資(股)公司董事 (4)晨和投資有限公司董事長 (5)贊鴻實業(股)公司董事長 (6)Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長 (7)Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長 (8)Solution Integration Pte Ltd董事長 (9)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 (10)科榮(股)公司董事長 (11)天虹科技(股)公司獨立董事董事 印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀 (1)政美應用(股)公司獨立董事 (2)天擎積體電路(股)公司獨立董事 (3)虹光精密(股)公司獨立董事獨立董事 洪嘉(金俞) (1)竑騰科技(股)公司董事獨立董事 王文杰 (1)日友環保科技(股)公司獨立董事 (2)御嵿國際(股)公司獨立董事獨立董事 潘逸凡 (1)豐新資本投資管理顧問(股)公司合夥人 (2)屹萬貿易(股)公司董事 (3)豐新二陽光能源(股)公司監察人 (4)豐新森陽光能源(股)公司監察人 (5)立鑽工業股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李篤誠 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李篤誠 董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)博磊精密設備(蘇州)有限公司，地址： 蘇州工業園區星漢街5號，騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)博磊精密設備(蘇州)有限公司： 半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：洪誌宏董事：洪淑慧董事：蘇桓平董事：林士聖董事：李篤誠獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 4.舊任者簡歷: 董事：洪誌宏/本公司董事長暨總經理董事：洪淑慧/本公司董事及經理董事：蘇桓平/本公司董事及副總經理董事：林士聖/聚嶸科技(股)公司董事長董事：李篤誠/博磊科技(股)公司董事長獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 5.新任者職稱及姓名: 董事：洪誌宏董事：李篤誠董事：印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 6.新任者簡歷: 董事：洪誌宏/本公司董事長暨總經理董事：李篤誠/博磊科技(股)公司董事長董事：印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀/政美應用(股)公司獨立董事獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：洪誌宏/2,030,787股董事：李篤誠/0股董事：印鋐科技股份有限公司/3,215,359股 代表人：彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)/0股獨立董事：李萍鐘/0股獨立董事：王文杰/0股獨立董事：潘逸凡/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24 11.新任生效日期:115/06/17~118/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。 董事七席(含獨立董事四席)當選名單如下： 董事：洪誌宏、李篤誠、印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)、李萍鐘、王文杰、潘逸凡 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

1.事實發生日:115/06/16 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告 3.財務業務資訊: 單月(註1) 115年5月 114年5月 與去年同期增減% ---------------------- -------------- -------------- ------------------營業收入(百萬元) 289.80 122.25 137.06稅前淨利(百萬元) 159.98 -21.45 845.67由虧轉盈歸屬母公司淨利(百萬元) 128.11 -17.64 826.16由虧轉盈每股盈餘( 元 ) 4.62 -0.79 684.38由虧轉盈==========================================================================最近一季單季(註2) 115年第1季 114年第1季 與去年同期增減% ---------------------- -------------- -------------- ------------------營業收入(百萬元) 876.25 481.55 81.96稅前淨利(百萬元) 516.62 302.07 71.03歸屬母公司淨利(百萬元) 407.43 226.09 80.21每股盈餘( 元 ) 14.68 8.62 71.30===========================================================================最近四季累計(註3) 114年第2季~115年第1季 ----------------------- --------------------------營業收入(百萬元) 2,697.47稅前淨利(百萬元) 1,403.75歸屬母公司淨利(百萬元) 1,099.43每股盈餘( 元 ) 39.56===========================================================================公司每股面額10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:印能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:新增附件七董事競業限制明細表之部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料。 7.更正前金額/內容/頁次: 115年股東會議事手冊第33頁及股東會各項議案參考資料第33頁職稱 姓名 兼任其他公司職務董事 洪誌宏 無董事 李篤誠 博磊科技(股)公司董事長董事 彭明秀 政美應用(股)公司獨立董事天擎積體電路(股)公司獨立董事虹光精密(股)公司獨立董事獨立董事 洪嘉(金俞) 竑騰科技(股)公司董事獨立董事 李萍鐘 無獨立董事 王文杰 日友環保科技(股)公司獨立董事御嵿國際(股)公司獨立董事獨立董事 潘逸凡 立鑽工業(股)公司法人董事代表人 8.更正後金額/內容/頁次: 115年股東會議事手冊第33頁及股東會各項議案參考資料第33頁職稱 姓名 兼任其他公司職務董事 洪誌宏 無董事 李篤誠 博磊科技(股)公司董事長旺矽科技(股)公司董事旺矽投資(股)公司董事晨和投資有限公司董事長贊鴻實業(股)公司董事長Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長Solution Integration Pte Ltd董事長博磊精密設備(蘇州)有限公司董事科榮(股)公司董事長天虹科技(股)公司獨立董事董事 印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀 政美應用(股)公司獨立董事天擎積體電路(股)公司獨立董事虹光精密(股)公司獨立董事獨立董事 洪嘉(金俞) 竑騰科技(股)公司董事獨立董事 李萍鐘 無獨立董事 王文杰 日友環保科技(股)公司獨立董事御嵿國際(股)公司獨立董事獨立董事 潘逸凡 豐新資本投資管理顧問(股)公司合夥人屹萬貿易(股)公司董事豐新二陽光能源(股)公司監察人豐新森陽光能源(股)公司監察人立鑽工業(股)公司法人董事代表人 9.因應措施:重新上傳更新後115年股東會議事手冊及股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel（台北市信義區忠孝東路五段10號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2026年第二季前瞻論壇” 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F（台北市中山區中山北路二段39巷3號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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