仲恩生醫

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事（含獨立董事）案。 第七屆董事(含獨立董事)當選名單： 董事:王玲美董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞董事:葉志鴻獨立董事:丁克華獨立董事:馬海怡獨立董事:黃蓓蓓 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/18 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告書。 (2)：本公司114年度審計委員會查核報告。 (3)：虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)：本公司健全營運計畫執行情形報告。 (5)：本公司私募普通股案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事（含獨立董事）案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/01 12.停止過戶截止日期：115/06/29 13.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下： 1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。 3.受理期間：115年4月24起至115年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年5月4日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。 4.受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部（地址：11445台北市內湖區文湖街12號4樓之1）電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。 5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 6.本公司董事會得不列入議案之情形： (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。 二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年5月30日至115年6月26日止。 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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