明遠精密

1.董事會決議日期：115/08/03 2.股東臨時會召開日期：115/10/19 3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：無。 6.召集事由二：承認事項 (1)：無。 7.召集事由三：討論事項 (1)：撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/09/20 12.停止過戶截止日期：115/10/19 13.其他應敘明事項：一、受理股東提名及處所之相關事宜： (一)、依公司法第192條之1規定辦理股東提名相關作業。 (二)、本公司受理股東書面提名期間自民國115年9月4日起至9月14日止，凡有意提名之股東請於民國115年9月14日下午五時前寄(送)達，並敍明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『115年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並以掛號函件寄達。 (三)、受理處所為明遠精密科技股份有限公司，地址：新竹縣竹北市中和街191巷31號。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年10月4日至10月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。