博弘

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何冠生/博弘雲端科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人家庭考量 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:待董事會委任新任發言人通過後，將另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:何冠生 4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:井琪 (暫時代理) 6.新任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人家庭考量 9.新任生效日期:115/08/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司總經理職務於115年8月5日起暫由董事長井琪女士代理，待董事會委任新任總經理通過後，將另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴杏倫/本公司管理中心處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鮑詩詞 (2)呂志宏 (3)李弘灝 4.舊任者簡歷: (1)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (2)呂志宏:中華開發資本資深顧問 (3)李弘灝:旭天能源(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)鮑詩詞 (2)呂志宏 (3)李弘灝 6.新任者簡歷: (1)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (2)呂志宏:中華開發資本資深顧問 (3)李弘灝:旭天能源(股)公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/03 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)束宜鵬 (2)曹慧玲 (3)呂志宏 4.舊任者簡歷: (1)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (2)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (3)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者姓名: (1)曹慧玲 (2)鮑詩詞 (3)呂志宏 6.新任者簡歷: (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (3)呂志宏:中華開發資本資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/03 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何書慧/本公司永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:新任永續長待董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 (1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪 (2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵 (3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎 (4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生獨立董事 (1)曹慧玲 (2)束宜鵬 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 4.舊任者簡歷: 法人董事 (1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事 (2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理 (3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理 (4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理獨立董事 (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 (1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪 (2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵 (3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎 (4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生獨立董事 (1)曹慧玲 (2)卓政宏 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 6.新任者簡歷: 法人董事 (1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事 (2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理 (3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理 (4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理獨立董事 (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)卓政宏:臺灣科技大學產業創新學院榮譽講座 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)新世紀資通股份有限公司:12,737,907股 (2)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED:4,443,093股 (3)曹慧玲、卓政宏、鮑詩詞、呂志宏:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07-115/11/06 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無