力領科技

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 (2)董事︰矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生 (3)董事︰王關生 (4)獨立董事︰李竹盛 (5)獨立董事︰陳正君 (6)獨立董事︰許彩瑱 (7)獨立董事︰楊郁民 3.許可從事競業行為之項目: 擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，票決結果:贊成為26,461,168權;佔出席股東總表決權數98.53%，反對為256,708權，佔出席股東總表決權數0.95%，無效為0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票為136,679權;佔出席股東總表決權數0.50%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下: (1)董事：矽創電子股份有限公司代表人:毛穎文 (2)董事：矽創電子股份有限公司代表人:林春生 (3)董事：矽創電子股份有限公司代表人:郭文源 (4)董事：王關生 (5)獨立董事：李竹盛 (6)獨立董事：陳正君 (7)獨立董事：許彩瑱 (8)獨立董事：楊郁民 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。 (2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度財務報表及營業報告書案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自115年05月23日至115年06月21日止。

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