富威電力

1.股東會決議日:115/08/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:生豐資本(股)公司代表人孫正強獨立董事:陳瑞珠 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數36,403,050 權(其中以電子方式行使表決權數17,561,584 權)佔出席總權數85.21%； 反對權數361,278 權(其中以電子方式行使表決權數361,278權)佔出席總權數0.84%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數5,954,413權(其中以電子方式行使表決權數5,928,412權)佔出席總權數13.93%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 生豐資本(股)公司代表人 孫正強東典光電科技(股)公司智凱投資(股)公司 6.新任者簡歷: 孫正強/生豐資本(股)公司 董事長東典光電科技(股)公司/不適用智凱投資(股)公司/不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 生豐資本(股)公司代表人 孫正強 660,000 股東典光電科技(股)公司 320,000 股智凱投資(股)公司 1,225,714 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:115/08/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭守富 4.舊任者簡歷:智電系統(股)有限公司 董事長 5.新任者姓名:郝遐鵬 6.新任者簡歷:智電系統(股)有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/08/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 富威電力(股)公司代表人 郭守富法人董事 富威電力(股)公司代表人 林坤煌 4.舊任者簡歷: 本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 富威電力(股)公司代表人 許冠華法人董事 富威電力(股)公司代表人 林美伶 6.新任者簡歷: 許冠華 富威電力(股)公司 企劃開發室主任/發言人林美伶 東電綠能(股)公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 郭守富 114/11/27~ 117/08/12林坤煌114/08/13 ~ 117/08/12 11.新任生效日期:115/08/03 12.同任期董事變動比率:2/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:卜慶藩 智電系統(股)有限公司監察人 4.舊任者簡歷:智電系統(股)有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/13 ~ 117/08/12 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:1/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊允仁 富威電力(股)公司 永續長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林坤煌先生-正崴精密工業(股)公司法務處最高主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:NA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因: 集團組織調整 7.生效日期:115/07/06 8.其他應敘明事項:待董事會通過新任人選後另行公告。

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 森崴能源(股)公司代表人 林麗珍法人董事 森崴能源(股)公司代表人 林坤煌法人董事 森崴能源(股)公司代表人 孫正強 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事選任時持股30,244,000股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 法人董事森崴能源(股)公司選任時持股30,244,000股，於任期中115年7月3日轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其法人董事職務當然解任。

1.發生變動日期:115/07/03 2.法人名稱:森崴能源股份有限公司 3.舊任者姓名:卜慶藩 4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事 5.新任者姓名:孫正強 6.新任者簡歷:東典光電科技股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/07/03～118/05/21 9.新任生效日期:115/07/03～118/05/21 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱:森崴能源股份有限公司 3.舊任者姓名:郭守富 4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:林麗珍 6.新任者簡歷:麗升能源科技股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22～118/05/21 9.新任生效日期:115/06/17～118/05/21 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:森崴能源股份有限公司代表人郭守富董事:森崴能源股份有限公司代表人林坤煌董事:森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩董事:郝遐鵬獨立董事:陳瑞珠獨立董事:王煦棋獨立董事:江誠榮 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數37,977,886權(其中以電子方式行使表決權數35,817,886權)佔出席總權數98.57%； 反對權數394,478權(其中以電子方式行使表決權數394,478權)佔出席總權數1.02%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數155,768權(其中以電子方式行使表決權數130,510權)佔出席總權數0.40%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 森崴能源股份有限公司代表人郭守富森崴能源股份有限公司代表人林坤煌森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 森崴能源股份有限公司代表人郭守富昆山富士錦電子有限公司 法定代表人 / 總經理常州鑫崴車能創業投資有限公司 董事森崴能源股份有限公司代表人林坤煌富港電子（東莞）有限公司 董事富港電子（昆山）有限公司 董事/法定代表人/總經理東莞富強電子有限公司 法定代表人/董事長富強電子（鹽城）有限公司 法定代表人/董事長富港電子（馬鞍山）有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理昆山富港投資有限公司 執行董事/法定代表人/總經理富強電子（馬鞍山）有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 董事長/法定代表人富士臨工業（天津）有限公司 董事/法定代表人/總經理富士灣電能（天津）有限公司 董事/法定代表人/總經理富士能電子（昆山）有限公司 總經理富士祥電子(昆山)有限公司 法定代表人耀崴光電（鹽城）有限公司 法定代表人/董事長光燿光電（蘇州）有限公司 法定代表人/董事長鹽城耀崴科技有限公司 法定代表人/執行董事光燿光學（鹽城）有限公司 法定代表人/執行董事東莞富崴電子有限公司 法定代表人/董事長威海富康電子有限公司 法定代表人/董事長東莞富彰精密工業有限公司 法定代表人/董事長東莞漢陽電腦有限公司 法定代表人/董事長昆山富港電子貿易有限公司 法定代表人/董事長上海富港電子貿易有限公司 董事協創數據技術股份有限公司 副董事長昆山九崴信息科技有限公司 法定代表人成都新富崴能源有限公司 法定代表人勁永科技（鹽城）有限公司 董事森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩富港電子(天津)有限公司 董事富港電子(東莞)有限公司 法定代表人 / 總經理富港電子(昆山)有限公司 董事東莞富強電子有限公司 董事富港電子(南昌)有限公司 法定代表人 / 董事富港電子(徐州)有限公司 法定代表人 / 執行董事富士能電子(昆山)有限公司 法定代表人 / 董事富港電子(鹽城)有限公司 監察人富強電子(鹽城)有限公司 監察人昆山富港投資有限公司 監察人蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 監察人富士祥電子(昆山)有限公司 監察人耀崴光電(鹽城)有限公司 監察人鹽城耀崴科技有限公司 監察人光燿光學(鹽城)有限公司 監察人昆山富港電子貿易有限公司 監察人昆山富士優貿易有限公司 監察人上海富港電子貿易有限公司 監察人上海標竿信息科技有限公司 監察人江蘇正崴新能源科技有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山富士錦電子有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號常州鑫崴車能創業投資有限公司:常州市新北區高新科技園3號樓E座405室富港電子（東莞）有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮東坑大道南132號1號樓101室富港電子（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區東莞富強電子有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮東坑科技路136號1號樓101室富強電子（鹽城）有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠房富港電子（馬鞍山）有限公司: 馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號昆山富港投資有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號富強電子（馬鞍山）有限公司: 馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層蘇州科鈉銳汽車科技有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號富士臨工業（天津）有限公司:天津市津南經濟開發區第五大街33號富士灣電能（天津）有限公司: 天津經濟技術開發區黃海路137號富士能電子（昆山）有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號富士祥電子(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北? 耀崴光電（鹽城）有限公司: 江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房光燿光電（蘇州）有限公司: 江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟鹽城耀崴科技有限公司: 江蘇省鹽城技術開發區九華山路50號光燿光學（鹽城）有限公司: 江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室東莞富崴電子有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區威海富康電子有限公司: 威海高區雙島灣雙島路373號東莞富彰精密工業有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區東莞漢陽電腦有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區昆山富港電子貿易有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號上海富港電子貿易有限公司: 中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室協創數據技術股份有限公司: 廣東省深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座1209室昆山九崴信息科技有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號成都新富崴能源有限公司: 四川省成都市雙流區彭鎮國薪大道388號5棟4層402號勁永科技（鹽城）有限公司: 中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓815室富港電子(天津)有限公司: 中國河北省天津市津南經濟開發區富港電子(南昌)有限公司: 江西省南昌市新高區火炬三路189號富港電子(徐州)有限公司: 徐州經濟技術發展區沈大路北側富港電子(鹽城)有限公司: 江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓803室昆山富士優貿易有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號上海標竿信息科技有限公司: 上海市徐匯區瑞平路39號1層05室江蘇正崴新能源科技有限公司: 江蘇省連雲港市東海縣華夏路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山富士錦電子有限公司: 電子零組件的製造與買賣常州鑫崴車能創業投資有限公司:一般投資業富港電子（東莞）有限公司：電子零組件製造及買賣富港電子（昆山）有限公司： 電子零組件製造及買賣東莞富強電子有限公司：電子零組件製造及買賣富強電子（鹽城）有限公司：電子零組件製造及買賣富港電子（馬鞍山）有限公司: 電子零組件製造及買賣昆山富港投資有限公司: 一般投資業富強電子（馬鞍山）有限公司: 電子零組件製造及買賣蘇州科鈉銳汽車科技有限公司: 買賣製造業富士臨工業（天津）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士灣電能（天津）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士能電子（昆山）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士祥電子(昆山)有限公司: 電子零組件製造及買賣耀崴光電（鹽城）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等光燿光電（蘇州）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等鹽城耀崴科技有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等光燿光學（鹽城）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等東莞富崴電子有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務威海富康電子有限公司: 影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售東莞富彰精密工業有限公司: 模具開發及塑件業務東莞漢陽電腦有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造昆山富港電子貿易有限公司: 電子零組件之買賣上海富港電子貿易有限公司: 電子零組件之買賣協創數據技術股份有限公司: 手機、液晶電視連接器、電子產品配件之製造與銷售昆山九崴信息科技有限公司: 供應鏈金融能源服務管理成都新富崴能源有限公司: 發電業勁永科技（鹽城）有限公司: 電池製造及買賣富港電子(天津)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(南昌)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(徐州)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(鹽城)有限公司: 電子零組件之製造買賣昆山富士優貿易有限公司: 電子零組件買賣上海標竿信息科技有限公司: 電子零組件買賣江蘇正崴新能源科技有限公司:電腦週邊及精密電子零件的研發與製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩郝遐鵬舊任獨立董事陳瑞珠謝明慧鄭村 4.舊任者簡歷: 郭守富-星科國際股份有限公司董事長，正崴精密工業股份有限公司 特助林坤煌-富威電力股份有限公司董事卜慶藩-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事陳瑞珠-益鈞環保科技股份有限公司獨立董事謝明慧-台灣大學管理學院專任教授鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: @新任董事: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩郝遐鵬新任獨立董事陳瑞珠王煦棋江誠榮 6.新任者簡歷: 郭守富-富威電力股份有限公司董事長林坤煌-富威電力股份有限公司董事卜慶藩-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事陳瑞珠-富威電力股份有限公司獨立董事王煦棋-富威電力股份有限公司獨立董事江誠榮-富威電力股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富 98,494,752 股森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌 26,468,699 股森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩 26,450,479 股郝遐鵬 31,504,057 股新任獨立董事陳瑞珠 26,104,004 股王煦棋 28,976,064 股江誠榮 26,067,884 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，提前全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，提前全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿，提前全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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