和迅

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事︰黃濟鴻 (2)董事︰陳鴻文 (3)董事︰福豐盛投資(股)公司 代表人：林柏儒 3.許可從事競業行為之項目: (1)朗齊生物醫學(股)公司法人董事代表人 (2)Apollomics Inc.董事長 (3)佳研智聯(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度審計委員會查核報告書。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (5)：不繼續辦理民國113年第一次股東臨時會決議通過之私募現金增資發行普通股案報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。 受理期間：115年3月31日起至115年4月10日止；受理處所：桃園市桃園區春日路1490號6樓(本公司行政管理處)。(2)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為： 自115年5月17日至115年6月13日止。

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