奕力-KY

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會， 說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金證券鄒小姐(02)23828166或e-mail : [email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:2026年度第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣492,396,565元(每股配發1元) 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/08/01 6.停止過戶起始日期:115/08/02 7.停止過戶截止日期:115/08/06 8.除權（息）基準日:115/08/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣663,947,152元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/08/06 9.其他應敘明事項:奕力科技股份有限公司單一法人股東為ITH Corporation。 現金股利發放日訂於115/08/20。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:梁公偉(英屬開曼群島商ITH Corporation代表人) 4.舊任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:梁公偉(英屬開曼群島商ITH Corporation代表人) 6.新任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉) (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮) (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元) 4.舊任者簡歷: (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長 (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事 (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉) (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮) (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元) 6.新任者簡歷: (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長 (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事 (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 奕力科技(股)公司係單一法人ITH Corporation所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，董事由該法人股東指派。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)梁公偉 (2)陳瑞文 (3)陳聖心 4.舊任者簡歷: (1)梁公偉/本公司董事長 (2)陳瑞文/本公司永續長 (3)陳聖心/本公司財務長 5.新任者姓名: (1)梁公偉 (2)陳瑞文 (3)林冠宇 6.新任者簡歷: (1)梁公偉/本公司董事長 (2)陳瑞文/本公司永續長 (3)林冠宇/本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/12/28 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳翔玠 (2)獨立董事:李聰結 (3)獨立董事:鄧建成 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人 (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:鄧建成 (2)獨立董事:李聰結 (3)獨立董事:田至元 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal/美商海鸚科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:李聰結 (2)獨立董事:陳翔玠 (3)獨立董事:鄧建成 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人 (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:李聰結 (2)獨立董事:鄧建成 (3)獨立董事:田至元 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal/美商海鸚科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:梁公偉(Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人) 4.舊任者簡歷:ITH Corporation董事長 5.新任者姓名:梁公偉(Nelpus Investments Limited代表人) 6.新任者簡歷:ITH Corporation董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18 2.法人名稱: (1)Nelpus Investments Limited (2)Banded Agate Limited (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)Nelpus Investments Limited/代表人:梁公偉 (2)Banded Agate Limited/代表人:陳泰元 (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/代表人:蔡佩卿 6.新任者簡歷: (1)Nelpus Investments Limited代表人:梁公偉/本公司董事長 (2)Banded Agate Limited代表人:陳泰元/本公司總經理 (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人:蔡佩卿/TPK Holding Co., Ltd.幕僚長 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：劉詩亮 (2)獨立董事：李聰結 (3)獨立董事：鄧建成 (4)獨立董事：田至元 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：劉詩亮TPK Holding Co., Ltd.及其子公司/法人董事代表、策略長兼資深副總經理開展餐飲(股)公司/董事寶勝國際(控股)有限公司/獨立非執行董事鼎固控股有限公司/獨立董事矽力杰(股)公司/獨立董事 (2)獨立董事：李聰結華立捷科技(股)公司/董事長穎崴科技(股)公司/獨立董事振樺電子(股)公司/獨立董事 (3)獨立董事：鄧建成世芯電子(股)公司/策略聯盟處副總經理 (4)獨立董事：田至元世芯電子(股)公司/獨立董事Silicon Road Pte Ltd/Principal美商海鸚科技(股)公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司(代表人：梁公偉)/加拿大 (2)董事：Nelpus Investments Limited(代表人：劉詩亮)/加拿大 (3)董事：ACIT Limited(代表人：陳泰元)/加拿大 (4)董事：陳寶惠/中華民國 (5)獨立董事：李聰結/中華民國 (6)獨立董事：陳翔玠/中華民國 (7)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大 4.舊任者簡歷: (1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人：梁公偉/ITH Corporation董事長 (2)董事：Nelpus Investments Limited代表人：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人/TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (3)董事：ACIT Limited代表人：陳泰元/ITH Corporation總經理 (4)董事：陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 (5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人 (7)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：Nelpus Investments Limited/加拿大 (2)董事：Banded Agate Limited/加拿大 (3)董事：劉詩亮/中華民國 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/加拿大 (5)獨立董事：李聰結/中華民國 (6)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大 (7)獨立董事：田至元/中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事：Nelpus Investments Limited/ITH Corporation董事 (2)董事：Banded Agate Limited/無 (3)董事：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人/TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/ITH Corporation董事 (5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (7)獨立董事：田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal/美商海鸚科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：Nelpus Investments Limited/42,023,057股 (2)董事：Banded Agate Limited/22,623,763股 (3)董事：劉詩亮/0股 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/24,378,395股 (5)獨立董事：李聰結/0股 (6)獨立董事：鄧建成/0股 (7)獨立董事：田至元/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派表案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事7名(含獨立董事3名) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」案 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過解除第五屆董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無

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