旅天下

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張學孔 (2)陳素螺 (3)蘇世欣 4.舊任者簡歷: (1)張學孔：本公司獨立董事 (2)陳素螺：本公司總管理處總經理 (3)蘇世欣：本公司產品部暨通路部副總經理 5.新任者姓名: (1)鍾丹丹 (2)嚴揆生 (3)蘇世欣 6.新任者簡歷: (1)鍾丹丹：傳智合署會計師事務所會計師 (2)嚴揆生：本公司總經理 (3)蘇世欣：本公司產品部暨通路部副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選，永續發展委員會任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/04/11 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳惠瑜 (2)陳劍雄 (3)張學孔 4.舊任者簡歷: (1)吳惠瑜/旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 (2)陳劍雄/旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 (3)張學孔/旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)吳惠瑜 (2)吳裕群 (3)鄭兆剛 6.新任者簡歷: (1)吳惠瑜/旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 (2)吳裕群/旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 (3)鄭兆剛/亞洲遊科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/04/11 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：李嘉寅 (2)法人董事：旅天下投資控股股份有限公司 (3)法人代表暨董事：陳劍雄 (4)董事：魏寶生 (5)獨立董事：吳惠瑜 (6)獨立董事：吳裕群 (7)獨立董事：鄭兆剛 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：李嘉寅雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長旅報傳媒(股)公司董事 (2)法人董事：旅天下投資控股股份有限公司欣聯航國際旅行社(股)公司法人董事豐趣科技(股)公司法人董事 (3)法人代表暨董事：陳劍雄台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問 (4)董事：魏寶生新光人壽保險(股)公司董事長台新新光金融控股(股)公司副董事長中德文化經濟協會理事社團法人中華民國軍人之友社常務監事新唐科技(股)公司獨立董事英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事 (5)獨立董事：吳惠瑜公信電子(股)公司董事長暨總經理丞信電子科技（廈門）有限公司董事長丞信汽車信息科技（上海）有限公司董事長AES Holding Co., Ltd.獨立董事 (6)獨立董事：吳裕群波若威科技(股)公司董事元大期貨(股)公司獨立董事京站實業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：鄭兆剛亞洲遊科技(股)公司董事長亞揪遊旅行社(股)公司董事長智慧流科技(股)公司董事長永安泰投資有限公司董事長亞洲遊科技香港有限公司董事AsiaYo Japan KK董事長Travelwoo Co., Ltd.董事Traveler Co., Ltd.董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。 贊成權數超過法定數額,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 獨立董事吳惠瑜： 丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 丞信電子科技（廈門）有限公司： 福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號丞信汽車信息科技（上海）有限公司： 上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 丞信電子科技（廈門）有限公司： 製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品丞信汽車信息科技（上海）有限公司： 研發及銷售汽車電腦等產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：李嘉寅 (2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：魏寶生 (3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：林明華 (4)董事：王村煌 (5)獨立董事：吳惠瑜 (6)獨立董事：陳劍雄 (7)獨立董事：張學孔 (8)獨立董事：吳裕群 4.舊任者簡歷: (1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長 (2)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長 (3)林明華：雄獅旅行社(股)公司東京事業處總經理 (4)王村煌：薰衣草森林(股)公司董事長 (5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理 (6)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問 (7)張學孔：臺北市立大學城市發展學系兼任教授 (8)吳裕群：波若威科技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：李嘉寅 (2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：陳劍雄 (3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：鍾丹丹 (4)董事：魏寶生 (5)獨立董事：吳惠瑜 (6)獨立董事：吳裕群 (7)獨立董事：鄭兆剛 6.新任者簡歷: (1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長 (2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問 (3)鍾丹丹：傳智合署會計師事務所會計師 (4)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長 (5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理 (6)吳裕群：波若威科技(股)公司董事 (7)鄭兆剛：亞洲遊科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：李嘉寅，769,484股 (2)董事：旅天下投資控股(股)公司陳劍雄，8,947,766股 (3)董事：旅天下投資控股(股)公司鍾丹丹，8,947,766股 (4)董事：魏寶生，0股 (5)獨立董事：吳惠瑜，0股 (6)獨立董事：吳裕群，0股 (7)獨立董事：鄭兆剛，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/12~115/04/11 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無