兆捷科技

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡淑渟 4.舊任者簡歷:泰實科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡淑渟 6.新任者簡歷:泰實科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，100%子公司指派董事代表人 9.新任生效日期:115/01/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：高啟全 (2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧) (3)董事：胡秋江 (4)董事：施宣麟 (6)獨立董事：曾垂紀 (7)獨立董事：孫世偉 (8)獨立董事：陳春山 (9)獨立董事：簡學仁 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：高啟全明全投資(股)公司董事長寶利資產管理(股)公司監察人緯穎科技服務(股)公司獨立董事豪勉科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員、提名委員會委員、薪資報酬委員會召集人合水先進環境技術(股)公司獨立董事 (2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)正大聯合會計師事務所合夥會計師兼台中所所長 (3)董事：胡秋江威健實業股份有限公司董事長威記投資股份有限公司董事長威健實業國際有限公司董事長Weikeng Technology Pte Ltd.董事長威健資通股份有限公司董事長欣技資訊股份有限公司董事豐藝電子股份有限公司董事勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）晶焱科技股份有限公司董事威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員翰環材料股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人)翰金科技股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人）翰立科技股份有限公司董事(寶利資產管理股份有限公司法人代表人)寶利資產管理股份有限公司董事艾維克科技股份有限公司監察人研通科技股份有限公司獨立董事暨審計委員會、薪資報酬委員會委員 (4)董事：施宣麟智林運動行銷股份有限公司董事長融欣管理顧問股份有限公司董事長 (6)獨立董事：曾垂紀互惠資產管理股份有限公司董事長互惠投資股份有限公司董事長鼎實投資有限公司董事長華聯基因股份有限公司監察人華聯生物科技股份有限公司監察人緯穎科技服務股份有限公司獨立董事華孚科技股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事：孫世偉大量科技股份有限公司董事台矽智科有限公司董事(科管國際有限公司代表人)開曼群島商Whalechip Technologu Inc. 董事 (8)獨立董事：陳春山ESG世界公民數位治理基金會董事長台北科技大學智慧財產權研究所專任教授數位治理協會理事長中華公司治理協會理事 (9)獨立董事：簡學仁福住投資股份有限公司董事長福住建設股份有限公司董事長永成營造股份有限公司董事晶宏半導體股份有限公司董事竹間實業股份有限公司監察人緯創資通股份有限公司獨立董事南亞電路板股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:115/05/29~118/05/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事： (1)高啟全 (2)顧大成 (3)胡秋江 (4)施宣麟法人董事: (1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)獨立董事: (1)陳春山 (2)孫世偉 (3)簡學仁 (4)曾垂紀 4.舊任者簡歷: 自然人董事： (1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長 (2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理 (3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長 (4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長法人董事: (1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所合夥會計師兼台中所所長獨立董事: (1)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長 (2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事 (3)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事 (4)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事： (1)高啟全 (2)顧大成 (3)胡秋江 (4)施宣麟法人董事: (1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)獨立董事: (1)曾垂紀 (2)孫世偉 (3)陳春山 (4)簡學仁 6.新任者簡歷: 自然人董事： (1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長 (2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理 (3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長 (4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長法人董事: (1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所合夥會計師兼台中所所長獨立董事: (1)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長 (2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事 (3)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長 (4)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事： (1)高啟全：3,821,190股 (2)顧大成：1,480,000股 (3)胡秋江：1,278,914股 (4)施宣麟:267,561股法人董事: (1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股獨立董事: (1)曾垂紀：0股 (2)孫世偉：0股 (3)陳春山：0股 (4)簡學仁：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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