家碩

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李文中獨立董事：陳瑞杏獨立董事：林秀怡 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李文中 中華國際聯合法律事務所主持律師/所長獨立董事：陳瑞杏 三商投資控股(股)公司董事長特助獨立董事：林秀怡 怡睿國際法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 獨立董事：李文中獨立董事：魏淑蓮獨立董事：張慧伶 6.新任者簡歷: 獨立董事：李文中 中華國際聯合法律事務所主持律師/所長獨立董事：魏淑蓮 大誠保險經紀人(股)公司執行副總獨立董事：張慧伶 華鴻管理顧問(股)公司(華鴻創投集團)財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞董事：詹印豐董事：胡瑞卿獨立董事：李文中獨立董事：魏淑蓮獨立董事：張慧伶 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經表決達法定通過數額，同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任家謙科技(上海)有限公司代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區仙霞路318-322號 1305B室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠製品、電子產品、五金交電等批發進出口、佣金代理及相關配套服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾、林添瑞董事：詹印豐、胡瑞卿獨立董事：李文中、陳瑞杏、林秀怡 4.舊任者簡歷: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾家登精密工業股份有限公司董事長兼任執行長董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞家登精密工業股份有限公司副董事長兼任總經理董事：詹印豐 家碩科技(股)公司總經理董事：胡瑞卿 醫智亮加速器(股)公司法人代表董事暨執行長獨立董事：李文中 中華國際聯合法律事務所主持律師/所長獨立董事：陳瑞杏 三商投資控股(股)公司董事長特助獨立董事：林秀怡 怡睿國際法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾、林添瑞董事：詹印豐、胡瑞卿獨立董事：李文中、魏淑蓮、張慧伶 6.新任者簡歷: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾家登精密工業股份有限公司董事長兼任執行長董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞家登精密工業股份有限公司副董事長兼任總經理董事：詹印豐 家碩科技(股)公司總經理董事：胡瑞卿 醫智亮加速器(股)公司法人代表董事暨執行長獨立董事：李文中 中華國際聯合法律事務所主持律師/所長獨立董事：魏淑蓮 大誠保險經紀人(股)公司執行副總獨立董事：張慧伶 華鴻管理顧問(股)公司(華鴻創投集團)財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾 13,649,268股董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞 13,649,268股董事：詹印豐 1,505,771股董事：胡瑞卿 0股獨立董事：李文中 0股獨立董事：魏淑蓮 0股獨立董事：張慧伶 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無