圓祥生技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:欒君儀/圓祥生技股份有限公司總經理室特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林世銘委員、王惠鈞委員、邱聰智委員 4.舊任者簡歷: 林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授王惠鈞/中央研究院副院長邱聰智/國家考試院考試委員 5.新任者姓名:林世銘委員、蘇來守委員、林滿玉委員 6.新任者簡歷: 林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/05/19屆滿。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事: 長春投資股份有限公司代表人:陳志全台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪何正宏 (2)獨立董事: 林世銘王惠鈞邱聰智 4.舊任者簡歷: (1)董事: 長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長何正宏/本公司總經理 (2)獨立董事: 林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授王惠鈞/中央研究院副院長邱聰智/國家考試院考試委員 5.新任者職稱及姓名: (1)董事: 長春投資股份有限公司代表人:陳志全台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪何正宏 (2)獨立董事: 林世銘蘇來守林滿玉 6.新任者簡歷: (1)董事: 長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長何正宏/本公司總經理 (2)獨立董事: 林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事: 長春投資股份有限公司代表人:陳志全 3,000,000股台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳 23,223,000股台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪 23,223,000股何正宏 647,573股 (2)獨立董事: 林世銘 0股蘇來守 0股林滿玉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22 11.新任生效日期:115/05/20-118/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/11 2.契約或承諾相對人:Delos Capital 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/11 5.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與 Delos Capital簽署合作協議，雙方擬共同推動相關生物醫藥產品之研究開發與後續臨床發展。 (2)依合作規劃，Delos Capital 將提供產品概念規劃、專業顧問資源及未來臨床試驗執行之協助；本公司則負責抗體篩選及產品研發等相關工作。 (3)本合作案之具體執行內容及權利義務，將依後續雙方協議及相關法令規定辦理。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.承諾事項（解除者不適用）:本合作案係依雙方協議進行相關研究開發及資源投入，惟不涉及具體產品上市時程或商業化成果之保證。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無 9.對公司財務、業務之影響:本合作有助於結合外部專業資源與本公司抗體研發能力，強化產品開發能量並拓展未來業務發展機會，對公司長期發展具正面助益； 惟短期財務影響尚難以具體量化。 10.具體目的:透過與國際專業機構合作，整合產品開發、臨床試驗及專業顧問資源，加速推動新藥研發進程並提升產品國際化發展機會。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。