兆聯實業

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.普通股股權 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金50,000千元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:MUAQUA ENGINEERING INC.與公司之關係:本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為本公司100%持有之子公司前次移轉之資訊：無。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 4,803.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積投資金額: 美金55,000千元。 (2)持股比例: 100% 。 (3)權利受限情形: 無 。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)佔總資產比例: 12.79% (2)佔母公司業主權益比例:21.09% (3)最近其財務報表中營運資金數額: 4,813,011千元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 為利於未來當地水資源業務拓展。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月06日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有資金、銀行借款及發行國內第一次無擔保轉換公司債及發行國內第二次無擔保轉換公司債 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 匯率依115年8月3日台銀美金即期平均匯率32.45計算。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20 2.契約或承諾相對人:單一美國高科技產業客戶 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/07/20起 5.主要內容（解除者不適用）:承攬一家美國高科技產業客戶之廢水處理系統工程。 6.限制條款（解除者不適用）:無重大限制條款。 7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:預期可顯著提升本公司未來營業收入。 10.具體目的:預期可強化本公司海外市場布局及提升美國子公司營運績效。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案係依本公司內部重大資訊處理作業程序「重要工程承攬契約之絕對金額達新臺幣50億元以上」之規定辦理公告。本公司將持續依相關法規及主管機關要求審慎辦理，依法即時公告。

1.事實發生日:115/07/20 2.契約或承諾相對人:美國某公司 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用 5.主要內容（解除者不適用）:本公司之美國全資子公司承攬美國某公司訂單，提供廢水處理系統工程。 6.限制條款（解除者不適用）:無重大限制條款。 7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:提升公司的營運績效。 10.具體目的:增加營收及獲利。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣1,303,694,504元(每股配發17元) (2)普通股股票股利新台幣230,063,740元(每股配發3元) 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Mega Union Technology Global Private Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):8,859,832 (4)原背書保證之餘額(仟元):95,520 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):159,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):254,720 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 (1)公司名稱:MUAQUA ENGINEERING INC. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):8,859,832 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,547,200 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,547,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,094,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):203,275 (2)累積盈虧金額(仟元):1,187,749 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 依合約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 8,859,832 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,536,720 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 62.49 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 91.17 10.其他應敘明事項: 1.被背書保證公司最近期財務報表之資本Mega Union Technology Global Private Limited : TWD 43,275 仟元MUAQUA ENGINEERING INC. : TWD 160,000 仟元 2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額Mega Union Technology Global Private Limited : TWD 884,479 仟元MUAQUA ENGINEERING INC. : TWD 303,270 仟元

1.事實發生日:115/07/03 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Mega Union Technology Global Private Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 (4)背書保證之限額(仟元):8,859,832 (5)原背書保證之餘額(仟元):95,520 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):254,720 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):159,200 (9)本次新增背書保證之原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 (1)被背書保證之公司名稱:MUAQUA ENGINEERING INC. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 (4)背書保證之限額(仟元):8,859,832 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,547,200 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):5,094,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):2,547,200 (9)本次新增背書保證之原因: 為因應營業周轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。 2.背書保證之總限額(仟元): 8,859,832 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,536,720 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 62.49 4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息暨增資基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理調整。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 4.舊任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 5.新任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6.新任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/08~115/03/07 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 4.舊任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 5.新任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6.新任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/08~115/03/07 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 4.舊任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 5.新任者姓名:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6.新任者簡歷: 唐民澤 現任正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 曾任宏達國際電子股份有限公司研發處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/08~115/03/07 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司獨立董事:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司獨立董事:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 4.舊任者簡歷: 林國清 兆聯實業股份限有公司執行長逸雲國際投資有限公司 兆聯實業股份有限公司董事陳宜卉 威堡建設股份有限公司董事周志銘 兆聯實業股份有限公司總經理唐民澤 正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 宏達國際電子股份有限公司研發處處長 5.新任者職稱及姓名: 董事:林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司獨立董事:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6.新任者簡歷: 林國清 兆聯實業股份限有公司執行長逸雲國際投資有限公司 兆聯實業股份有限公司董事陳宜卉 威堡建設股份有限公司董事周志銘 兆聯實業股份有限公司總經理唐民澤 正誠聯合會計師事務所執業會計師李東燦 龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理張宗良 元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授薛志仲 宏達國際電子股份有限公司研發處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 林國清 :2,501,141 股周志銘 :821,869 股陳宜卉 :1,844,159 股逸雲國際投資有限公司:1,320,000 股唐民澤 :0 股李東燦 :0 股張宗良 :0 股薛志仲 :0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/08~115/03/07 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:0% 13.同任期獨立董事變動比率:0% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事8席(含獨立董事4席)董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事當選名單:林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司獨立董事當選名單:唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過本公司修訂「資金貸與作業程序」案 (3)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案 (4)通過本公司修訂「股東會議事規則」案 (5)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

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