竟天

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案。 (7)通過本公司擬辦理115年發行私募普通股案。 (8)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。 (9)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/04 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)：健全營運計畫執行情形報告 (5)：本公司不繼續辦理114年通過辦理發行私募普通股案報告 (6)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7)：修訂本公司「道德行為準則」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (4)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案 (5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 (6)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案 (7)：本公司擬辦理115年發行私募普通股案 (8)：本公司發行115年度限制員工權利新股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/18 12.停止過戶截止日期：115/06/16 13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至115年06月13日止。

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