竟天

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第2季IFRSs iXBRL部分申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年第2季IFRSs iXBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次:未列示 8.更正後金額/內容/頁次: 投資公司名稱:竟天生物科技股份有限公司被投資公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd.地區別代號:6所在地區:澳大利亞主要營業項目:藥物研發原始投資金額本期期末:14,863去年年底:14,863期末持股情形股數:750,960比率:100.00%帳面金額:(57,117)被投資公司本期損益:(7,532)本期認列之投資損益:(7,532)備註:去年年底及本期期末原始投資金額之原幣數皆為澳幣750,960元 9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)封面:未依規定於封面說明年報之公司連結網址。 (2)第2~3頁更正前:致股東報告書未說明公司當年度之經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)封面:加註年報之公司連結網址。 (2)第2~3頁更正後:致股東報告書調整與說明公司當年度之經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事:劉仲明。 獨立董事:阮瓊華。 獨立董事:張大慈。 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移轉股份有限公司董事長。 (2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。 (3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份有限公司創辦人。 5.新任者姓名: 獨立董事:劉仲明。 獨立董事:阮瓊華。 獨立董事:張大慈。 獨立董事:謝天仁。 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長、鈺邦科技股份有限公司獨立董事。 (2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限公司董事長、瓦城股份有限公司獨立董事。 (3)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生醫股份有限公司獨立董事。 (4)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者文教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 11.其他應敘明事項:本公司於115年股東常會全面改選董事，第三屆薪資報酬委員經115年7月21日董事會通過委任。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事:劉仲明。 獨立董事:阮瓊華。 獨立董事:張大慈 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移轉股份有限公司董事長。 (2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。 (3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份有限公司創辦人。 5.新任者姓名: 不適用(尚未委任)。 6.新任者簡歷: 不適用(尚未委任)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:不適用(尚未委任)。 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:劉仲明。 (2)獨立董事:阮瓊華。 (3)獨立董事:張大慈。 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移轉股份有限公司董事長。 (2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。 (3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份有限公司創辦人。 5.新任者姓名: (1)獨立董事:劉仲明。 (2)獨立董事:阮瓊華。 (3)獨立董事:張大慈。 (4)獨立董事:謝天仁。 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長、鈺邦科技股份有限公司獨立董事。 (2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限公司董事長、中華民國會計師公會會計審計委員會委員。 (3)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生醫股份有限公司獨立董事。 (4)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者文教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 11.其他應敘明事項:本公司於115年股東常會全面改選董事，第三屆審計委員會委員由本公司全體獨立董事擔任。

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