創控

1.事實發生日:115/08/12 2.原公告申報日期:114/03/11 3.簡述原公告申報內容: 本公司於114年03月11日董事會及114年05月28日股東常會決議通過「114年限制員工權利新股發行辦法」，請參閱114年03月11及114年5月28日重大訊息公告。 4.變動緣由及主要內容: (1)於申報過程中，根據主管機關的要求，已對部份條文進行修正，業已提報115/08/12董事會追認。 (2)修正前條文: 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號令之標準認定。 第五條、限制員工權利新股發行條件及股份權利內容受限情形 (三)既得條件： 1.員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得： (1) 於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為「satisfactory 令人滿意的」。 (四)員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式： 6.調職： (1) 員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照本項第2款「自願離職」之方式處理。 (2) 經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受本條第(三)項既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 8.員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 (3)修正後條文: 第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序 (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司控制或從屬公司之「全職員工」為限。本辦法所指之「控制或從屬公司」係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之規定認定之。 (三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56之1條規定發行之員工認股權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依同法第56條發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。本項所揭單一員工得獲配之限制員工權利新股股數，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。 第五條、限制員工權利新股發行條件及股份權利內容受限情形 (三)既得條件： 1.員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得： (1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司控制或從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司控制或從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為「satisfactory令人滿意的」。 (四)員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式： 6.調職： (1) 員工請調至控制或從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照本項第2款「自願離職」之方式處理。 (2) 經本公司或本公司控制或從屬公司指派轉任控制或從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受本條第(三)項既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司控制或從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 而其個人績效評核由本公司之董事長參考轉任之控制或從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 8.員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司控制或從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司控制或從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):203,269 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,060 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,161 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,601 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,154 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,154 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17 11.期末總資產(仟元):1,161,547 12.期末總負債(仟元):138,539 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,023,008 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 呂秀孺 本公司副總經理兼發言人、財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：王禮鵬 本公司董事長兼總經理財務主管、會計主管：袁琮然 本公司財會部課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

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