泓德能源

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一 (2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌 (3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱 (4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅 (5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:曾彥智 (6)監察人:陳孝存 4.舊任者簡歷: (1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一:泓德能源科技(股)公司董事長 (2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源科技(股)公司總經理 (3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱:泓德能源科技(股)公司財務長 (4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅:全球人壽保險(股)公司經理 (5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:曾彥智:台灣人壽保險(股)公司經理 (6)監察人:陳孝存:星星電力(股)公司財務長(已離職) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一 (2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌 (3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱 (4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅 (5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌 (6)監察人:鄭羨蓉 6.新任者簡歷: (1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一:泓德能源科技(股)公司董事長 (2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌:泓德能源科技(股)公司總經理 (3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱:泓德能源科技(股)公司財務長 (4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅:全球人壽保險(股)公司經理 (5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌:台灣人壽保險(股)公司經理 (6)監察人:鄭羨蓉:泓德能源科技(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:謝源一；36,400,000股 (2)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:周仕昌；36,400,000股 (3)董事:泓德能源科技(股)公司代表人:廖彥凱；36,400,000股 (4)董事:全球人壽保險(股)公司代表人:李冠鋅；36,400,000股 (5)董事:台灣人壽保險(股)公司代表人:薛芳凌；36,400,000股 (6)監察人:鄭羨蓉；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/20~115/09/19 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案。 6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太登太陽能股份有限公司代表人：謝源一董事：太登太陽能股份有限公司代表人：周仕昌董事：超能詠盛有限公司代表人：鄭涵 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之他公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募普通股案。 (2)通過發行115年限制員工權利新股案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/18 2.股東會召開日期:115/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區德行西路35號5樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司114年度營業報告及財務報表案 (2)監察人審查114年度決算表冊報告 (3)本公司114年度員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司114年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董監事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止條款案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/19 11.停止過戶截止日期:115/06/17 12.其他應敘明事項:無

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