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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/17 1.召開法人說明會之日期：115/09/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市樂群三路128號七樓國票金控大樓七樓會議廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):475,628 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):335,400 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,691 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,664 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,097 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,329 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54 11.期末總資產(仟元):2,964,417 12.期末總負債(仟元):1,681,515 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,034 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣75,970,577元(每股現金股利3.25000002元) (2)股票股利(盈餘暨資本公積轉增資配股)：新台幣46,750,000元(每仟股無償配發199.99519155股) 3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣75,970,577元(配息率調整為每股配發現金股利約新台幣3.21161109元) (2)股票股利(盈餘暨資本公積轉增資配股)：新台幣46,750,000元(配股率調整為每仟股無償配發股票股利約197.63285302股；) 4.變更原因: 因國內第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外普通股股數。 5.其他應敘明事項: 依115/03/11及115/06/22董事會決議授權董事長辦理配息及配股率調整。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣75,970,577元 (每股現金股利3.25000002元) (2)股票股利(盈餘暨資本公積轉增資配股)：新台幣46,750,000元(每仟股無償配發199.99519155股) 4.除權（息）交易日:115/07/21 5.最後過戶日:115/07/22 6.停止過戶起始日期:115/07/23 7.停止過戶截止日期:115/07/27 8.除權（息）基準日:115/07/27 9.債券最後申請轉換日期:115/06/30 10.債券停止轉換起始日期:115/07/02 11.債券停止轉換截止日期:115/07/27 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項: (1)現金股利按分配比例計算至元為止（元以下捨去），分配未滿壹元之畸零款合計數由小數點數值自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。 (2)股票股利配發不足一股之畸零股得由股東自行於除權時股票停止過戶之日起5日內向本公司股務代理機構福邦證券股務代理部辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足一股部分，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)匯費及郵資由股東負擔。 (4)如因公司股本變動，影響流通在外股數，以致股東配股/配息率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)梁基文：本公司董事長 (2)張婷婷：本公司董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)梁基文：TURN CLOUD (THAILAND) CO., LTD.董事金隼行銷股份有限公司董事長(代表人) (2)張婷婷：TURN CLOUD (THAILAND) CO., LTD.董事金隼行銷股份有限公司董事(代表人) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)梁基文：本公司董事長兼總經理 (2)張婷婷：本公司董事兼執行副總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)梁基文：TURN CLOUD (THAILAND) CO., LTD.董事金隼行銷股份有限公司董事長(代表人) (2)張婷婷：TURN CLOUD (THAILAND) CO., LTD.董事金隼行銷股份有限公司董事(代表人) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除梁基文董事長兼總經理暨張婷婷董事兼執行副總經理，因提經理人解除競業禁止，為本案之利害關係人，為迴避利益不參與討論及表決外，經代理主席徵詢現場出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: CRAFT AI SOLUTIONS PTE. LTD. 普通股 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 普通股452,710股。 每單位價格：平均每股約當美金11.13元。 交易總金額:美金5,100, 000元(上限)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 受讓老股：MOUNTAIN STEEL CO., LTD，無參與現金增資新股：CRAFT AI SOLUTIONS PTE. LTD.，無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依雙方簽訂之協議條款辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1) 本次交易之決定方式及決策單位：經本公司審計委員會及董事會決議通過 (2) 價格決定之參考依據： (A)股權公允價值評價報告(B)交易價格合理性之獨立專家意見書 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：452,710股。 持有金額：美金5,100,000元(上限)持股比率：20.10%。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：7.45%。 (2)有價證券投資（含本次交易）佔歸屬於母公司業主之權益之比例：12.81%。 (3)最近期財務報表中營運資金數額：440,307仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 策略投資並深化及加速東南亞Fintech及AI的布局。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年05月13日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 歐亞聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 柯翠婷會計師 24.會計師開業證書字號: 台財稅登(六)字第4231號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,027 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,221 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,316 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,491 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,092 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,604 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10 11.期末總資產(仟元):2,310,572 12.期末總負債(仟元):1,055,396 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,584 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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