天二科技

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/09/15 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/09/10 4.董事會決議(追補)發行日期:115/07/30 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額:新台幣100,000仟元 (2)發行股數:普通股10,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告。 10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計1,000仟股由員工認購。 11.原股東認購比率:增資發行股數之80%，計8,000仟股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，計1,000仟股採公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/10/10 17.最後過戶日:115/10/05 18.停止過戶起始日期:115/10/06 19.停止過戶截止日期:115/10/10 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/10/14/~115/11/16特定人繳納期間：115/11/17~115/11/19 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管理委員會115年09月10日金管證發字第1150354253號函申報生效。 (2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/09/11 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季至115年8月 同期增減 115年第2季 同期增減 115年第2季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 255 114.30 584 51.95 1,700稅前淨利(百萬) 35 14.47 115 297.31 241歸屬母公司業主淨利 28 11.58 102 312.47 204(百萬)每股盈餘(元) 0.31 10.71 1.15 312.96 2.30 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/11 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季至115年7月 同期增減 115年第2季 同期增減 115年第2季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 243 88.24 584 51.95 1,700稅前淨利(百萬) 47 141.46 115 297.31 241歸屬母公司業主淨利 34 112.60 102 312.47 204(百萬)每股盈餘(元) 0.38 111.11 1.15 312.96 2.30 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/07/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理暨營運長：黃弘傑 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 總經理暨營運長：黃弘傑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 麗智電子(南通)有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 麗智電子(南通)有限公司：中國江蘇省南通市通州區康富路789號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 麗智電子(南通)有限公司：電子零組件製造買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年5月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 190 58.67 420 19.69 1,500營業淨利(百萬) 28 698.40 36 57.12 58營業外收入及支出 22 159.20 12 -13.60 10(百萬)稅前淨利(百萬) 50 248.92 48 29.92 68歸屬母公司業主淨利 45 269.90 40 33.38 54(百萬)每股盈餘(元) 0.51 270.00 0.45 32.35 0.61 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益 (2)獨立董事：蔡揚宗 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~116/06/23 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 深圳市天二電子實業有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市天二電子實業有限公司：廣東省深圳市寶安區福海空港新城會展灣新港廣場一單元607-608 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳市天二電子實業有限公司：各類電阻等之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案。 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除現任董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣17,694,217元，每股配發新台幣0.2元資本公積發放現金新台幣17,694,217元，每股配發新台幣0.2元 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/14 6.停止過戶起始日期:115/06/15 7.停止過戶截止日期:115/06/19 8.除權（息）基準日:115/06/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項: (1)本公司於115年2月26日經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及配息率。 (2)本次除息未盡事項授權董事長全權處理。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。