濾能

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、財務長、財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管、財務長、財務主管及會計主管：葉博雅/本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管、財務長、財務主管及會計主管：待本公司董事會討論通過後，另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06 2.原公告申報日期:114/10/24 3.簡述原公告申報內容:本公司於民國114年08月08日董事會通過並公告「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及於民國114年10月23日董事會通過修正部分條文。 4.變動緣由及主要內容:本公司於民國115年08月06日董事會決議修正「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條部份條文。 修正前條文如下： 三、認股權人 （一）認股權人以本公司及國內外從屬公司編制內全職正式員工為限(所稱「從屬公司」，係指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)，認股資格基準日由董事長決定。 （二）實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，以作為薪資報酬委員會、審計委員會及董事會審核發放數量時之依據，惟員工應於認股資格基準日前已在職滿一年者，始符合資格，並由董事長核定造冊。認股權人具本公司經理人或 兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議;認股權人非具本公司經理人且未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 （以下略）修正後條文如下： 三、認股權人 （一）認股權人以本公司及國內外從屬公司編制內全職正式員工為限(所稱「從屬公司」，係指符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)，認股資格基準日由董事長決定。 （二）實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，以作為薪資報酬委員會、審計委員會及董事會審核發放數量時之依據。認股權人應於認股資格基準日仍為本公司及其國內外控制或從屬公司之在職員工，不受最低到職年資之限制；其認股資格及所得認股數量，由董事長核定造冊。認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議;認股權人非具本公司經理人且未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 （以下略） 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝長融/濾能股份有限公司 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃銘文/濾能股份有限公司 董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因個人生涯規劃轉任顧問 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310,866 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(43,897) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(144,448) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,174) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(142,175) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,888) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.73) 11.期末總資產(仟元):1,218,215 12.期末總負債(仟元):719,770 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,517 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/23 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:2,700仟股 5.得私募額度:以3,050仟股為上限，並於股東會決議之日起一年內一次性辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次發行以115年07月23日為本次私募之定價日。私募普通股之參考價係依定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。 (2)按前述原則計算，本次私募普通股之參考價格為67.28元，擬訂定發行價格為每股新台幣54.00元，係參考價格之80.26%，符合不低於參考價格八成之規定，其價格訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由: 本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對具有迅速簡便之時效性及機動性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，再者考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/07/23 11.參考價格:67.28 12.實際私募價格、轉換或認購價格:54.00 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。 惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為115年07月23日至115年08月06日，增資基準日暫定為115年08月06日，前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動調整訂定之。 (2)本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜，或如因法令或主管機關要求或其他情事而有變更之必要時，擬授權董事長全權處理之。前述繳款日、增資基準日或後續相關應辦理及其他未盡事宜，擬授權董事長依法令規定全權處理之。

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