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1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：27,482,977權/97.97%；反對：382,185權/1.36%； 無效：0權/0 %；棄權及未投票：186,355權/0.67% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳俊聖 (1)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (2)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人施宣輝 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳怡如 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝中區兩路口街道長江一路62號26-8#第(65)號 (3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 (4)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 (3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷 (4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 4.舊任者簡歷: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁資訊服務股份有限公司董事 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司全球財務長、宏碁資訊服務股份有限公司董事獨立董事： (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 6.新任者簡歷: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁資訊服務股份有限公司董事 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司全球財務長、宏碁資訊服務股份有限公司董事獨立董事： (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/25,697,000股 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/25,697,000股 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/25,697,000股獨立董事： (1)周宏德/0股 (2)曾孟超/0股 (3)葉偉倫/0股 (4)王立杰/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期: 115/05/28 12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無