來頡

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:NA 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣108,507,483元 4.除權（息）交易日:115/08/18 5.最後過戶日:115/08/19 6.停止過戶起始日期:115/08/20 7.停止過戶截止日期:115/08/24 8.除權（息）基準日:115/08/24 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/04 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:依115/02/25董事會決議授權董事長訂定除息基準日

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣 108,507,483元(每股配發2.50元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣 108,507,483元(每股配發2.50114100元) 4.變更原因:因本公司收回限制員工權利新股，致影響流通在外普通股股數，依115年2月25日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/07/30 2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季 3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 董事會決議115年第2季盈餘不分派，依公司法函釋內容，不須編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:提名暨永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)葉疏 (2)梁厚誼 (3)林育中 (4)林郁昕 (5)葉瑞斌 6.新任者簡歷: (1)葉疏：力晶積成電子製造(股)公司 獨立董事 (2)梁厚誼：揚智科技(股)公司 董事長 (3)林育中：茂德科技(股)公司 獨立董事 (4)林郁昕：愛普科技(股)公司 財務長暨發言人 (5)葉瑞斌：愛普科技(股)公司 法人董事代表 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事會任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)江志烽 (2)畢祖明 (3)彭協如 4.舊任者簡歷: (1)江志烽：志璟會計師事務所 會計師 (2)畢祖明：台達資本股份有限公司 協理 (3)彭協如：光紅建聖股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)葉疏 (2)梁厚誼 (3)林育中 6.新任者簡歷: (1)葉疏：力晶積成電子製造(股)公司 獨立董事 (2)梁厚誼：揚智科技(股)公司 董事長 (3)林育中：茂德科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)江志烽 (2)畢祖明 (3)彭協如 4.舊任者簡歷: (1)江志烽：志璟會計師事務所 會計師 (2)畢祖明：台達資本股份有限公司 協理 (3)彭協如：光紅建聖股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)葉疏 (2)梁厚誼 (3)林育中 6.新任者簡歷: (1)葉疏：力晶積成電子製造(股)公司 獨立董事 (2)梁厚誼：揚智科技(股)公司 董事長 (3)林育中：茂德科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，新任獨立董事當選後即就任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:愛普科技(股)公司 4.舊任者簡歷:來頡科技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕 6.新任者簡歷:愛普科技(股)公司 財務長暨發言人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕董事:愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳董事:陳燦榮董事:山一投資有限公司 代表人 葉瑞斌董事:水心投資有限公司 代表人:藍經堯獨立董事:葉疏獨立董事:林育中 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司115年股東常會投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:愛普科技(股)公司 (2)董事:陳燦榮 (3)董事:葉瑞斌 (4)董事:孟慶達 (5)董事:聯陽半導體(股)公司 (6)董事:洪維澤 (7)獨立董事:江志烽 (8)獨立董事:畢祖明 (9)獨立董事:彭協如 4.舊任者簡歷: (1)愛普科技(股)公司:來頡科技股份有限公司 董事長 (2)陳燦榮:來頡科技(股)公司 董事長 (3)葉瑞斌:來頡科技(股)公司 執行長 (4)孟慶達:來頡科技(股)公司 總經理 (5)聯陽半導體(股)公司:來頡科技股份有限公司 董事 (6)洪維澤:合康投資(股)公司 董事長 (7)江志烽:志璟會計師事務所 會計師 (8)畢祖明:台達資本(股)公司 協理 (9)彭協如:光紅建聖(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕 (2)董事:愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳 (3)董事:陳燦榮 (4)董事:山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌 (5)董事:摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛 (6)董事:水心投資有限公司 代表人:藍經堯 (7)獨立董事:葉疏 (8)獨立董事:梁厚誼 (9)獨立董事:林育中 6.新任者簡歷: (1)林郁昕:現任愛普科技(股)公司 財務長暨發言人 (2)洪志勳:現任愛普科技(股)公司 總經理 (3)陳燦榮:曾任來頡科技(股)公司 董事長 (4)葉瑞斌:曾任來頡科技(股)公司 執行長 (5)吳仁猛:現任來頡科技(股)公司 總經理 (6)藍經堯:現任翊聖企業(股)公司 董事 (7)葉疏:現任力晶積成電子製造(股)公司 獨立董事 (8)梁厚誼:曾任揚智科技(股)公司 董事長 (9)林育中:現任茂德科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕，4,987,000股 (2)董事:愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳，4,987,000股 (3)董事:陳燦榮，4,210,666股 (4)董事:山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌，834,000股 (5)董事:摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛，10,000股 (6)董事:水心投資有限司 代表人:藍經堯，16,000股 (7)獨立董事:葉疏，0股 (8)獨立董事:梁厚誼，0股 (9)獨立董事:林育中，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表) 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案 (1)董事當選名單：愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕、愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳、陳燦榮、山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌、摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛、水心投資有限公司 代表人:藍經堯 (2)獨立董事當選名單：葉疏、梁厚誼、林育中 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。